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职务侵占罪虚假交易如何认定

时间:2024.09.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1383人
律师解析:
在对职务侵占罪中涉及的虚假交易问题作出裁定时,我们通常会以综合性的考量方法来评估众多的要素。
首要任务是全面审查所涉及的交易活动的真实性与合理性。
若某个交易行为缺乏真实、合理且具有商业目的性的特点,同时交易价格出现显著偏离市场公允水平,甚至交易流程存在严重违规现象,或涉及虚假陈述之情形,那么这些都可能被视为虚假交易的征兆。
第二个值得重视的因素便是研究交易资金的去向。
倘若资金最终回流至实施职务侵占的涉案人员手中,或者被用于满足其个人利益需求,而并非用于公司的正常运营,那么这也将成为判定是否构成虚假交易的关键依据。
最后,我们还需对与交易相关的各类书面文件、实物证据以及证人证言等进行深入细致的调查与分析。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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