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合同诈骗罪监委办理流程是怎样的

时间:2024.07.02 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1061人
律师解析:
针对涉及经济违法事项的合同诈骗罪,依据《中华人民共和国监察法》第三十四条之规定,若人民法院、人民检察院、公安机关、审计机关等国家机关在履行公务过程中发现公共官员涉嫌合同诈骗等职务上的违法或犯罪行为,应依照该法规向监察机构移交线索,以便监察机构依照法定程序进行调查和处理。此外,若被调查人员同时涉嫌极为严重的职务违法或职务犯罪以及其他违法犯罪行为,一般而言,此类案件应交由以监察机构为主导、其他相关部门协同配合进行调查。关于合同诈骗罪的监察机构办理流程,通常可分为以下六个环节:1.发现线索:通过多种渠道搜集有关合同诈骗的信息线索,包括但不仅限于民众举报、监督检查、网络监控等方式。2.初步调查:监察机构对所获线索进行初步核实,判断是否有必要展开深入调查。3.调查取证:监察机构依法对涉嫌合同诈骗的人员进行全面调查,收集各类证据材料,如询问证人、调阅资料、获取电子数据等。4.审查起诉:监察机构将调查所得的结果移交检察机关进行审查,检察机关依法对此进行权利起诉。5.公诉:经检察机关审核后认定证据确凿、符合法律规定且构成犯罪事实的,将会向人民法院发起刑事诉讼。6.审判:在人民法院审理案件过程中,将依程序逐一核对证据,并最终做出裁决。值得注意的是,以上流程仅为根据现行法律法规所做的概括性描述,具体案件的办理流程可能会因实际情况而有所调整。
法律依据:
《中华人民共和国监察法》第三十四条
人民法院、人民检察院、公安机关、审计机关等国家机关在工作中发现公职人员涉嫌贪污贿赂等职务违法或者职务犯罪的问题线索,应当移送监察机关,由监察机关依法调查处置。
被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由监察机关为主调查,其他机关予以协助。
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    依《刑法》第一百九十二条,集资诈骗罪是以欺骗手段集资,有恶意占有意图且金额达标。司法中依证据和案情判断。如承诺高息却非法用款且金额达标即构成。量刑考虑犯罪情节,严重的处七年以上徒刑甚至无期,并处罚金或没收财产。单位犯罪双罚。定罪量刑要综合考量依规定分析,确定罪行和惩罚。

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