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诈骗案退赃程序包含哪些环节

时间:2024.06.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1278人
律师解析:
依据中华人民共和国相关法律法规,无论涉及何种类型的诈骗案件,涉案赃款赃物皆由公安机关负责全方位追查,若经核实确认财产确属被害人所有,则应立即退返给被害方。
而对于犯罪人员从中非法获取的全部财物,应当依法予以追缴或责令退赔;
对于被害人的合法财产,也需及时予以返还;
对于违禁物品以及专供犯罪的个人财物,理应收归国有。
所有没收的财物与罚款,均须如数上交国家财政,并禁止任何形式的挪用和自行处分。
法律依据:
《刑法》第六十四条
犯罪物品的处理,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;
违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 并购涉嫌合同诈骗罪怎么判

    法律咨询顾问

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    依《刑法》第二百二十四条,并购中若有伪造公司等现象,动机为非法侵占、获取财物数额较大或更严重,可定合同诈骗罪。判决综合金额、情节、前科等。数额较大,处三年以下有期或拘役并罚金;数额巨大或严重,处三年以上十年以下有期并罚金;数额特别巨大或恶劣,处十年以上有期甚至无期,并处罚金或没收财产。

    浏览量:1387 2024-07-07
  • 贪污罪和诈骗罪是一样的吗

    法律咨询顾问

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    贪污和诈骗不是同类违法。依《刑法》,诈骗罪故意以虚构、隐瞒手段获他人财产,成立要件有非法占有意图和骗财目的。贪污罪是公职人员利用职务便利侵吞公有财产,构成要素是职务之便和非法占有公有财产。两者都涉非法占有财产,但贪污罪强调职务便利,诈骗罪注重虚构隐瞒手段,犯罪手段和构成要件差异显著。

    浏览量:1284 2024-07-07
  • 合同诈骗罪的偿还能力怎么判

    法律咨询顾问

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    合同诈骗罪中,偿还能力不直接决定刑事责任,只可能影响刑案后的民事赔偿。依《刑法》第二百二十四条,裁决主要看诈骗金额和行为恶劣程度。被告有偿还能力,法院判决可能考虑,保障受害者补偿。无力赔偿影响民事履行,刑事责任仍依诈骗行为判定。偿还能力在刑事审判中次要,在民事赔偿中或有影响。

    浏览量:838 2024-07-07
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
  • 公司非法集资员工需要退还工资吗

    1651人阅读

    公司非法集资时,员工不需退还工资。非法集资所得视为违法所得,包括给集资参与者的利息、股息等回报,以及给协助集资人员的佣金、中介费、回扣等费用。这些费用都应依法追缴并没收。员工在公司欺诈行为中的工资收入,不受法律要求退还。

  • 诈骗500元警察会管吗

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    受害者遇诈骗,涉案金额500元内,报案后警方将按治安案件处理。诈骗行为将受五天至十天拘留及五百元以下罚款的处罚;情节严重者,拘留期可达十天至十五天,罚款不超过一千元。

  • 合同诈骗金额四万怎么处罚

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    合同诈骗四万元应如何裁量首先,根据法律规定,合同诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。对于四万元的诈骗金额,在很多地区可能会被视为数额较大的范围。因此,基本的量刑范围可能是在三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。

  • 银行卡涉嫌诈骗怎么判刑

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    根据相关法律规定,处理涉及金钱的案件需按金额大小区分处理:若涉案金额达到一定数额,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;金额巨大或有其他严重情节,刑罚将延长至三年以上十年以下,并处罚金;金额特别巨大且情节恶劣,将受十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。