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洗钱罪的类型包括哪些

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:806人
律师解析:
洗钱这类犯罪行为,主要包含了如下几种典型类型:
首先是对于毒品犯罪、以及黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、以及破坏金融管理秩序犯罪、甚至于金融诈骗犯罪等诸多犯罪行为所获得的非法所得及其衍生收益进行掩盖和隐藏,从而使其来源和性质变得模糊不清;
其次是为犯罪分子提供资金账户,或者协助他们将财产转化为现金或金融票据,再通过转账或其他各种手段来帮助他们转移这些资金;
第三种情况则是协助将资金汇往境外,使得这些资金脱离监管范围;
最后一种情况就是采用其他各种方法来掩饰、隐藏犯罪所得及其收益的性质和来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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