提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事处罚辩护精选解答 > 洗钱罪按金额还是流水算

洗钱罪按金额还是流水算

时间:2024.06.01 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1048人
律师解析:
关于洗钱罪的定罪量刑标准,不仅仅局限于犯罪涉及到的金额或者交易流水,其评估范围还应涵盖了一系列具体行动,比如提供资金账户、将非现金形式的财产转化为现金或金融票据、利用转账等支付结算途径进行资金转移、实施跨境资产转移以及采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及收益的来源与性质等等。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,若上述行为被判定为情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时还需缴纳相应罚金。因此,在对洗钱罪进行量刑时,需要全面考量行为人的具体行为、犯罪涉及的金额、交易流水以及犯罪的严重性等多方面因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

可以。假释是一种刑罚执行方式,适用于符合条件的被判处有期徒刑、无期徒刑的罪犯。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,被判处有期徒刑的罪犯,执行原判刑期二分之一以上,如果认......

具体的刑罚取决于犯罪的严重程度和造成的后果。以下是一些可能的法律后果:妨害公务罪:根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定,以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法......

目前,法律没有明确规定可以通过某种程序来消除缓刑的案底。如果个人希望减少缓刑记录对生活的影响,可以采取以下措施:遵守法律规定:在缓刑考验期内严格遵守法律规定,不违反缓刑的......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 开设赌场罪判刑5年可以减刑吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据《中华人民共和国刑法》第七十八条规定,被判处有期徒刑的罪犯,若在服刑期间遵守监规、接受教育改造、真诚悔改或有显著立功表现,可申请减刑。以开设赌场被判五年的罪犯为例,若满足减刑条件,理论上可提出申请。但减刑是否获批,需由监狱管理机关或法院综合评估决定。

    浏览量:1472 2024-07-07
  • 拐卖妇女罪的定罪是否太轻

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    依刑法第二百四十条,拐卖妇女儿童构成犯罪。情节轻处五年以上十年以下有期并处罚金;情节恶劣处十年以上有期或无期,处罚金或没收财产;情节极端恶劣处死刑,没收财产。拐卖妇女罪量刑是否过轻需依具体案情。未达严重程度量刑或不严苛,触及严重情节则更严厉,甚致死刑。

    浏览量:1416 2024-07-07
  • 危险驾驶罪主犯量刑标准如何确定

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一,危险驾驶罪的量刑标准主要包括拘役和罚金。量刑时会综合考虑被告人行为的严重性,如追逐竞驶、醉驾、超载超速、违规运输危险化学品等因素。若行为与其他犯罪结合,则适用更严格的刑罚。最终判决需基于案件具体情况作出。

    浏览量:813 2024-07-07
  • 非法聚众罪是什么怎么处罚

    姜远波律师

    多次组织、资助他人非法聚集,扰乱社会秩序,情节严重的,就是非法聚众罪。对集会的负责人和直接责任人员或造成严重损失的首要分子,处五年以上十年以下有期徒刑;对其他积极参加的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

    播放量:1139 2022-06-15
  • 非法聚众罪怎么定义怎么处罚

    姜远波律师

    对集会的负责人和直接责任人员或造成严重损失的首要分子,处五年以上十年以下有期徒刑;对其他积极参加的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

    播放量:1262 2022-06-15
  • 刑法对精神病人犯罪如何处理

    刘欢律师

    根据刑法规定,对于完全的精神病人,即不能辨认或者不能控制自己行为的精神病人,实施了刑法规定的危害行为,造成危害结果的,不负刑事责任。对于间歇性的精神病人犯罪,依照刑法的规定,在其头脑清醒的时候犯罪应当负刑事责任,对尚未完全丧失辨认和控制能力的精神病人犯罪,可以从轻或者减轻处罚。

    播放量:1421 2022-06-15
  • 非法集资业务员退赔不起一般会被怎么处理

    1680人阅读

    若被认定违法并面临刑事处罚,应依法返还骗取财产给受害者。无偿还能力者需在有能力后逐步偿还,不得拒绝。犯罪分子指触犯《中华人民共和国刑法》并须承担刑事责任的人。“非吸业务员”若造成金融动荡达到犯罪标准,即使无法全额退赃,也面临定罪量刑风险;若未严重到触犯刑法,通常不会受刑事制裁。

  • 不满16周岁盗窃罪怎么处罚

    1206人阅读

    未满16周岁犯盗窃罪者,一般受治安管理处罚。建议尽早投案自首,争取量刑优惠。如已进入刑事程序,应配合警方、寻求被害人谅解。定罪后,应守规矩、积极表现,争取减刑条件。青少年应知法守法,避免走上犯罪道路。

  • 签了认罪认罚还能缓刑吗

    1602人阅读

    签署认罪认罚后,仍有可能获得缓刑,但需满足一定条件。首先,所涉犯罪应为拘役或者三年以下有期徒刑。 其次,需考虑犯罪情节及悔过态度,确保缓刑不会危害社会。最后,行为人不能是累犯。此规定适用于自愿认罪并接受惩罚的案件,检察院在诉讼各环节都应做好相关工作。

  • 判缓刑可以去外地工作吗

    1774人阅读

    缓刑期间一般不允许异地工作,因为缓刑犯需遵守社区矫正规定,矫治机构需对其有效监督。在本地工作且需跨区域活动的,应获相关部门批准外出。特殊情况下,可简化请假程序。因此,缓刑犯需确保工作符合规定,避免擅自前往外地。