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洗钱罪的类型有哪些类别

时间:2024.05.25 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1265人
律师解析:
洗钱犯罪主要被划分为以下三大类别:
首先是基础型洗钱罪,此类犯罪主要涵盖了将非法所得及其收益通过各种手法来掩盖、隐瞒其真实来源及本质属性的行为;
其次,涉及特定严重犯罪的洗钱罪,此类型的洗钱犯罪若与诸如贩卖毒品、贪污受贿等特定严重犯罪相关联,则相应的法律制裁将会更为严厉;
最后,国际合作型洗钱罪,这一类别主要涉及跨越国界的洗钱活动,可能需要涉及到引渡以及国际司法协助等复杂问题。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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