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帮别人转账是否构成帮信罪

时间:2024.05.19 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1395人
律师解析:
实际上,单纯的协助他人进行金钱交易并不构成任何法律上的过错,然而,当此行为被用于掩盖或隐瞒涉及到诸如犯罪所得或者非法利益之类的事物时,那么这样的行为便可能会构成法律上的罪行,也就是我们常常提到的“洗钱”罪。
具体来说,如果有人在明知某笔款项属于毒品犯罪贪污贿赂犯罪等特定的上游犯罪的违法所得及其收益的情况下,仍然通过提供资金账户、转换财产等方式来对这些违法所得进行掩饰和隐瞒,那么这种行为就将被视为洗钱罪
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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