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公安打电话来说洗钱罪怎么办

时间:2024.05.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:814人
律师解析:
倘若涉嫌洗钱行为而遭派出所传唤,当事人理应慎重对待,接受警方询问以便进一步了解具体陈述情形。须知,若其所作供述能与公安机关把握的相关证据相互印证,足以确立洗钱罪行的事实,则接下来便会面临刑事侦查措施的介入。在这种情况下,被传唤人务必积极承认罪责,全力配合警方工作,以期获得从轻发落的机会。对于触犯洗钱罪名的罪犯,将依法予以没收其实施上述犯罪活动所获取的全部收益及相应产生的利益,同时判处五年以下有期徒刑拘役,并处以罚金刑罚
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 盗窃罪中手枪的价值如何评估

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在司法实践中,盗窃手枪的价值评估需依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释。手枪价值分为“数额较大”(1000-3000元)、“数额巨大”(30,000-100,000元)和“数额特别巨大”(300,000-500,000元)。盗窃此类物品可能构成盗窃罪,刑罚从三年以下有期徒刑至十年以上有期徒刑不等,视价值和情节而定。量刑还需综合考虑其他因素。

    浏览量:1325 2024-07-06
  • 未成年帮信罪27万判几年

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据《中华人民共和国刑法》,若青少年明知他人利用信息网络犯罪并提供帮助,情节严重的,可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。16周岁以上青少年需承担刑事责任,但可从轻或减轻处罚;14至16周岁青少年构成犯罪也需负责,亦可从轻或减轻;未满14周岁不承担刑事责任,但需家长严加管教或接受矫治教育。具体量刑视案件详情而定,包括犯罪严重性、动机、悔过表现等。

    浏览量:1232 2024-07-06
  • 盗窃罪27万怎么办

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,盗窃罪根据金额和情节轻重,可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,伴以罚款;金额巨大或有严重情节,判处三年至十年有期徒刑及罚款;金额极其庞大或特别严重情节,判处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并罚款或没收财产。涉案27万元已属数额巨大,具体刑罚需根据案件情节裁量,如无特殊情节,通常判处三年至十年有期徒刑及罚款。

    浏览量:1126 2024-07-06
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
  • 申请网贷仅工作单位是虚假的算骗贷吗

    1957人阅读

    在网络贷款过程中,若填写虚假的联络人或工作单位电话,但身份证信息是真实的,此行为虽不当但不构成欺诈。然而,若同时提供虚假身份证件,则无疑触犯了欺诈犯罪的法律规定。依据相关法律,此类行为应受到严厉打击,并追究相应的刑事责任,以维护金融秩序和社会诚信。

  • 判决执行需要提供财产线索吗

    1920人阅读

    在执行程序中,被执行方须向法院申报全部资产。按《中华人民共和国民事诉讼法》,诚信申报财产是被执行人的法定义务。收到执行通知后,被执行人应报告过去一年的财产情况。如故意隐瞒或提供虚假信息,将承担法律责任。

  • 三人打一个人怎么定罪

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    三人共同对一人施暴,根据《中华人民共和国刑法》,可能构成故意伤害罪。伤害程度达轻伤以上,施暴者需承担刑事责任,面临最高三年有期徒刑、拘役或管制。重伤则可能受三至十年有期徒刑。致人死亡或严重伤残,施暴者将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。若情节轻微未致残,虽不构成犯罪,但违反治安管理处罚法,将受拘留和罚款处罚。

  • 几级伤残算刑事案件

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