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银行卡洗钱200万判多少年

时间:2024.05.12 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:922人
律师解析:
依据我国《刑法》相关规定,洗钱案件的量刑具体需要区分为自然人犯罪与单位犯罪两大类别。
首先,若为自然人实施了洗钱行径,则应对其没收因犯罪所得而获得之财产及其衍生利益,同时判处相应年限范围内的有期徒刑拘役,且需同时科以洗钱金额百分之五至百分之二十罚款;
倘若情节严重,则应判处该次人类型的罪犯五年以上、十年以下有期徒刑,同样也需对其处以洗钱金额百分之五至百分之二十罚款。
其次,若以单位名义实施洗钱行为,首先应对单位施加罚款惩罚,同时对直接责任人员判处五年以下有期徒刑或拘役;
若情节较为恶劣,直接责任人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的法律严惩。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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