犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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传媒诈骗与诈骗罪紧密相关。《中华人民共和国刑法》对诈骗公私财物不同数额及情节有明确量刑规定，“数额较大”（3000元到1万元以上）处三年以下有期徒刑等；“数额巨大”（3万元到10万元以上）、“数额特别巨大”（50万元以上）量刑更重。但具体量刑不能仅依数额，还需综合多种因素。若涉其他犯罪，要数罪并罚。
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根据我国《刑法》规定，十五岁青少年引发诈骗案，因未满十六周岁不被追究刑事责任，但行为并非不受制约。权威部门可责令法定监护人管教，严重时送交专门教育机构矫治。受损当事人可要求监护人承担赔偿责任。对未成年人违法犯罪应以教育、感化、修复为主，家庭和社会应重视引导，助其树立正确观念。
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在裁决盗窃罪与诈骗罪构成的牵连犯时，要综合考量罪行性质、情节和社会危害性等要素。两种罪行牵连时法院依最严重罪名定罪量刑，如盗窃为诈骗目的且诈骗更严重则以诈骗罪审判量刑，法院会严谨分析犯罪手段、涉案金额、不良后果等多方面内容。
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若发现自己的卡被用于洗钱，应先终止相关行为，随后向公安机关报案并陈述详情。从法律看，虽可能有刑事风险，但能证实被骗且无洗钱主观意图是认定犯罪的重要考量。报案时要提供聊天记录、交易记录等证据，配合司法调查。若卡有洗钱风险被银行监管，也要按规定配合解释。
