北京法沃律师事务所
北京法沃律师事务所律师。研究生学历,企业常年法律顾问部负责人,擅长企业商事诉讼/仲裁与谈判、常年法律顾问、知识产权诉讼等。曾在国内知名法律数据库公司工作,在建设工程、软件科技、餐饮、金融等行业均有丰富的企业法律服务经验。
咨询该律师1661人阅读
在一年时间里,财产变动情况涵盖个人或企业财产各方面变化。资产方面,如房、车、金融资产、贵重物品有买卖等变动;负债上,有新增债务、偿还债务、债务展期或重组;收入包括常规收入增减、投资收益、非经常性收入;支出含日常消费、重大项目及捐赠等。梳理这些能明晰财务状况及资金流向。
1785人阅读
公司刷银行卡流水账目的多样。若为虚增业绩、掩盖非法交易或洗钱等违法目的,属违法行为,会面临行政处罚甚至刑事责任;若为正常业务往来且符合法规制度,则合法。不过金融机构对异常流水严格监管,违规刷流水会致账户冻结、被罚款。所以要明确目的,确保财务行为合法合规。
1860人阅读
公司搞转账刷流水很可能违反《中华人民共和国反洗钱法》。法律要求金融机构建立多项反洗钱制度,公司无实际业务往来的转账属异常交易,易被金融机构识别并上报监管部门。情节严重将面临行政处罚,甚至构成犯罪担刑责,还可能违反其他法规影响税务合规,公司切勿为之。
1248人阅读
法律虽允许代理他人成为法定代表人,但风险巨大。法定代表人要负责公司事务并对外担责,处理不当易引发问题。公司违法,法定代表人可能受行政处罚或刑事指控;公司偿债困难,其可能遭民事制裁;不了解经营财务状况,还可能卷入诉讼。所以决定代理时,要全面了解公司,审慎评估,签署详尽协议。