上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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诈骗犯罪案件立案门槛表明,行为人实施诈骗,达到一定数额或情节恶劣,公安将依法侦破。一般诈骗公私财物价值三千元至一万元符合立案要求。不过,通过短信、电话、互联网等媒质针对不特定大批民众实施诈骗活动,涉及金额可减半认定。
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团伙诈骗行为量刑需综合考虑犯罪金额、案件情节及嫌疑人角色作用。依我国法律,诈骗公私财物超三千元至一万元为“数额较大”,处三年以下刑罚;三万元至十万元为“数额巨大”,处三年以上十年以下刑罚;五十万元以上为“数额特别巨大”,处十年以上至无期徒刑。主犯对相关犯罪负责,从犯从轻等,量刑还会考虑自首、立功等表现。
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民事诈骗案件在法律上常称“民事欺诈”,民事诉讼中欺诈行为鉴定无具体财政金额界限。若涉“刑事诈骗”,诈骗公私财产价值3000元至10000元、30000元至100000元、500000元以上分别属“数额较大”“巨大”“特别巨大”。不同地区会依经济状况在上述范围定具体立案金额标准,且判定诈骗还需结合手段、影响等多因素全面评估。
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民事法律程序中欺诈行为不存在刑事判决“羁押期限”概念,若涉诈骗犯罪立案标准则转为刑事诉讼。诈骗罪行量刑依金额和情节,数额较大处三年以下有期徒刑等;数额巨大或有严重情节处三年以上十年以下;数额特别巨大处十年以上至无期徒刑。各地区金额标准有别,量刑还需考虑认罪态度、退赃等情况。