北京市中闻律师事务所
吴中律师,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员,拥有丰富的诉讼经验。专注于婚姻继承领域、劳动领域、医疗美容领域及企业法律顾问,在实践过程中处理过大量不同类型的案件,具有丰富的办案经验。
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银行卡刷流水可能触犯非法经营罪等罪行。若通过虚构交易刷资金流水扰乱金融秩序,情节严重会构成非法经营罪,如金额大、次数多等。若涉及洗钱还可能触犯洗钱罪。是否构成犯罪及构成何种犯罪,需司法机关综合刷流水目的、金额、情节等判断。发现此类行为应停止并向有关部门说明,避免担责。
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在寻衅滋事案件中,谅解书有一定效力,体现被害人对犯罪嫌疑人或被告人行为的谅解。从量刑看,它是酌定从轻处罚情形,法院量刑时会考量,可能从轻判处刑罚。但谅解书不能免除被告人刑事责任,法院还需依据寻衅滋事具体状况、法定情节、实际情况及证据等综合判定刑罚,谅解书对量刑较有利。
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十年前发生的事能否追究要结合具体法律规定和案件情况判断。刑事案件依法定最高刑设不同追诉时效,如不满五年有期徒刑的十年后不再追诉等;民事纠纷诉讼时效一般为三年,特殊情况可延长。如盗窃、借贷纠纷为例说明。若遇到十年前相关法律问题,可向专业人士咨询获取准确建议和方案。
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在中国,赌博的认定有明确标准。主观上需以营利为目的,客观表现为聚众赌博、开设赌场或以赌博为业。聚众赌博包括组织三人以上赌博且抽头渔利达5000元以上、赌资累计达5万元以上、参赌人数累计达20人以上等情形;开设赌场指提供场所等组织赌博;以赌博为业指赌博成瘾且以此为主要生活或挥霍来源,不同地区会有具体细则。