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洗钱多少金额可以立案

时间:2024.04.07 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:893人
律师解析:
在我国,洗钱行为的量刑并不依赖于涉案金额的大小,而是依据相关法律法规所规定的具体情节来评定。凡涉嫌洗钱相关罪行并且符合特定条件者,即便涉案金额较小,也可能面临刑事制裁。对于这些犯罪活动中,尤其是涉及到毒品交易、有组织犯罪以及走私犯罪等违法行为所得及其利益的情况下,如果行为人存在主观意识上明知其来源及性质是肮脏且非法的,为了掩盖或隐藏这种真相而实施了相关行为,那么即使涉及的罪名并未达到法定数额的标准,但只要触犯到相应的法律条款,依然会受到法律的严惩。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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