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如何证明自己账户的钱是用于高利转贷

时间:2024.09.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:911人
律师解析:
关于高利转贷的相关解释,它是指透过欺骗方式从银行取得贷款后,接着再将此笔款项转贷给他人以赚取高额利益的涉嫌犯罪行为。
具体来说,有以下几点需要特别注意:
首先,我们必须审查出借人的资金来源,查看其是否合法合规;
其次,对“高利”转贷行为的认定标准应进行适当放宽,只要发现出借人存在通过转贷行为谋求利润的现象,即可直接判定为属于“高利”转贷行为;
最后,对于“借款人事先知晓或应当知晓的基本条件”,不应过于严苛地进行理解遵循。
法律依据:
《民法典》第一百四十三条
具备下列条件的民事法律行为有效:
(一)行为人具有相应的民事行为能力;
(二)意思表示真实;
(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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