犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件，多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住，成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景，曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职，积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间，通过详尽分析各类案件资料，精准制定调查方向，成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加，从深耕多年的金融犯罪领域，凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域，成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展，多次为当事人提供高效辩护，并为受害者提出精准的刑事控告，赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域：刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 （部分案例） 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案，为其挽回近二百余万经济损失； 2.纪某某赡养费纠纷一案，为其争取到最大的合法权益； 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案，为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 4.魏某涉嫌强奸罪案，为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审； 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案，为廖某某提供刑事辩护，法院认可并采纳其辩护意见，最终从轻量刑； 6.L某国家赔偿案，为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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被骗五千元仅有转账记录，是否能立案取决于几个关键因素：诈骗罪的立案基准、证据完整性和地域差异。 依据我国法律，涉及财产价值额达两千元以上可立案。转账记录虽重要，但证据不足可能影响立案。地区法院和检察院可根据当地情况制定标准。因此，被骗五千元能否立案需综合考虑这些因素，并建议报案人提供丰富证据以推动立案。
遇到电信诈骗，应积极向警方求助，他们会提供有效帮助。 同时，要保存好相关证据，通过微信客户端投诉平台举报，微信安全团队会严格处理违规账号。发生损失后，立即联系公安部门，他们会全力协助追回损失并追究法律责任。
此类事件因金额未达到三千元人民币的立案标准，故无法启动刑事调查。我国刑法规定，诈骗公私财产价值在三千元至一万元为“数额较大”，三万元至十万元为“数额巨大”，五十万元以上为“数额特别巨大”。
网上购物遭遇600元诈骗，虽构成治安案件，但未达到刑事立案标准。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物价值需在3000元至10000元以上才构成刑事立案。诈骗案件由公安机关立案侦办，如有必要追究刑事责任，将通知报案者。
仅凭转账记录一般不足以立案追查被骗的5000元，因为缺乏直接证明诈骗行为的证据。立案通常需要更多相关证据，如聊天记录、通话录音等。证据类型包括实物、文字、证人证词等。诈骗罪需以非法手段、虚假陈述或隐瞒真相取得财物，且涉及金额需符合当地法律规定。
