1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上。2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的。
对公司擅自设立分公司的行为，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处十万元以下的罚款。公司设立分公司的，应当依法向公司登记机关申请登记，领取营业执照。
不会，公司涉嫌刑事诈骗，如果员工确实不知情，则不需要承担刑事责任。如果该员工系管理人员的话，且与该诈骗行为有关联的话，涉嫌诈骗罪的可能性较大；如果该员工只是一般小职员，未参与管理预谋诈骗行为，仅仅执行上级命令，该员工是不构成诈骗罪的。
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黑龙江太平律师事务所
谷东，黑龙江太平律师事务所专职律师，拥有较为丰富的诉讼经验，曾办理许多刑事案件、民商事诉讼纠纷案件，办理交通事故案件及工伤、人损纠纷受到众多当事人好评赠予锦旗；曾主导或参与大量顾问单位的日常法律支持、合同审查处理、争议解决等事务，对于互联网合规有深入了解和研究，能够为企业提供定制化、精品化、个性化的法律服务，并从其业务实际需求出发推动合规化发展。善于利用众多办公软件作诉讼可视化梳理，对诉讼风险、庭审情况有较好的把控。
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公司法人涉嫌刑事犯罪时，按具体罪行和相关法律法规处理。警方先调查搜集证据，检察部门审查审核，证据充足且不应不起诉就提起诉讼，法院按法律程序公开审理并综合多因素判决。在此过程中，要采取合适措施应对负面影响以保障公司正常运营。
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侵占罪主体一般为年满16周岁、具备刑事责任能力的自然人，但特定情况下单位也可能成为主体，如公司人员利用职务之便将本单位财物占为己有且数额较大构成职务侵占罪。判断是否构成侵占罪，不能仅看主体是否为单位，还需考量有无非法占有故意、是否实施侵占行为等。公司在特定条件下可能构成，需依法律和案情判断。
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若察觉公司法人有洗钱举动，这是严重违法犯罪行为。公司内部应立即开展调查，搜集可疑资金往来等证据，若属实按流程更换法人，避免法律风险。法律层面，洗钱行为触犯《刑法》洗钱罪，单位和个人可向公安机关报案。司法机关会依法对涉事法人量刑并处罚金，情节严重处罚更重，单位也可能被罚，直接责任人员将被追究刑责。
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我国法律规定，公司账户用于洗钱不论金额大小都可能触犯洗钱罪，洗钱罪是行为犯，出借公司账户用于洗钱违反金融管理法规。构成洗钱罪且情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯此罪，对单位判处罚金，对相关责任人员依规定处罚。所以，切勿出借公司账户，以免面临严重法律风险。
