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洗黑钱是怎么操作的

时间:2024.12.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1299人
律师解析:
洗钱通常分三步:将非法所得的现金存入银行;通过一系列复杂而繁琐的交易,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;将资金以合法形式回到罪犯手中。洗黑钱就是把犯法的、通过不正当的渠道获得的非法所得(钱),通过一些手段,变成合理合法的,正当的收入。洗黑钱涉嫌洗钱罪行为人应当承担刑事责任
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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唐建国律师

四川翠云律师事务所

本人十分热爱律师职业,特别忠诚于法律和事实,并以维护当事人的合法权益为宗旨,尽职尽责地履行律师的职责。“想为当事人所想,急为当事人所急”是本人一贯的执业风格。本人自执业以来,在当地和全国各地代理了大量的刑事、合同、经济、公司、商事、婚姻家庭、劳动工伤、交通事故等诉讼案件,取得良好的社会效果,也深受当事人的认可。同时在多家律师机关、公司企业担任常年法律顾问,为他们提供高效的优质的法律服务,避免了单位产生不利的法律后果和经济损失,也深受他们的好评。本人从事法律工作数年,积累和总结了丰富的社会经验、办案经验和业务素养,希望能为当事人提供优质的法律服务

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