云南睿信律师事务所
王定洪律师,云南睿信律师事务所专职律师,毕业于云南大学法学院,具有深厚的法律功底,具有独特的思维模式和洞察力,曾经在法院系统工作,擅长办理公司法务,商业谈判、合同纠纷、工伤、交通事故、债权追收,劳动仲裁、婚姻调解、医疗纠纷等案件,特别对重大疑难、死刑无期、毒品案件、纠缠婚姻、复杂债务具有独特的解决办法,具有丰富的实践经验和广泛的资源网络,有诸多重大刑事案件成功案例(取保候审、不批捕、不起诉、免于刑事处罚、缓刑)遍及各省、秉承“睿帮天下、信以致远”的个人宗旨,其严谨的工作作风和专业的服务态度深得当事人广泛赞誉。
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判定是否构成开设赌场罪并非仅取决于是否抽水。其构成要件包括主观故意及客观上实施如提供场所、设定方式、提供赌具等行为。即便未抽水,若为赌博提供固定场地、召集人员、组织活动且达到一定严重程度,也可能构罪。偶尔临时提供场地且未达法定标准,可能不构罪。具体案件需司法机关依证据和实际情况依法判定。
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商家不知情收到赃款,从法律讲通常需退还。这在刑法属善意取得制度特殊情况,赃款来源不合法,司法机关查明要求退还时商家应配合。若不退还可能被强制追缴,商家因此遭受的合理损失可向相关责任人索赔。商家应主动与司法机关沟通,提供不知情证据保障自身权益。
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“黑钱”是贪污、受贿等违法犯罪活动的非法所得。“洗钱”是将非法所得合法化的严重违法犯罪行为,常见方式有借助金融机构转账、投资合法生意混入黑钱、利用地下钱庄转移资金等。在我国,洗钱行为触犯《中华人民共和国刑法》相关规定,任何单位和个人不得参与,发现可疑洗钱行为应及时举报。
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不同罪名“数额较大”标准不同,如盗窃罪一般公私财物价值1000元到3000元以上算数额较大,诈骗罪为3000元到10000元以上。该标准并非固定,会因地域经济等因素,由各地司法机关在法定范围调整,最高司法机关也可能适时出新解释重新界定。判断时要以具体罪名现行有效解释和司法实践为准。