犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
咨询该律师
1181人阅读
在裁决盗窃罪与诈骗罪构成的牵连犯时，要综合考量罪行性质、情节和社会危害性等要素。两种罪行牵连时法院依最严重罪名定罪量刑，如盗窃为诈骗目的且诈骗更严重则以诈骗罪审判量刑，法院会严谨分析犯罪手段、涉案金额、不良后果等多方面内容。
1279人阅读
若发现自己的卡被用于洗钱，应先终止相关行为，随后向公安机关报案并陈述详情。从法律看，虽可能有刑事风险，但能证实被骗且无洗钱主观意图是认定犯罪的重要考量。报案时要提供聊天记录、交易记录等证据，配合司法调查。若卡有洗钱风险被银行监管，也要按规定配合解释。
1467人阅读
诈骗罪中常见违法行为有多种形式，主要是通过捏造事实、掩盖真相，使受害者产生误解并作出错误决策，致使财产非法转移至诈骗者手中。例如伪装成他人欺诈，构建虚假投资项目吸引公众投资，以及对他人作出虚假的服务或商品承诺等，这些行为都属于诈骗罪常见违法形式。
1892人阅读
洗钱与诈骗为两种不同犯罪行为。洗钱是对特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒与转化，首次参与洗钱判定关键在于是否知晓相关违法所得等并提供帮助。诈骗是以非法占有为目的骗公私财物。二者在行为模式、主观故意内容有本质差异，若同案出现需按各自犯罪构成判定。
