提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 反洗钱现场检查的方式有哪些?

反洗钱现场检查的方式有哪些?

时间:2024.02.27 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1239人
律师解析:
反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括,查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第二十一条
国务院反洗钱行政主管部门及其派出机构为履行本法规定的职责,可以采取下列措施进行现场检查:
(一)进入被监管机构进行检查;
(二)询问被监管机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制被监管机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存;
(四)检查、封存被监管机构的计算机网络与信息系统,调取、保存被监管机构的计算机网络与信息系统中的有关数据、信息。
进行现场检查,应当经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构负责人批准。现场检查时,检查人员不得少于二人,并应当出示合法证件和检查通知书;检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的,被监管机构有权拒绝接受检查。
国务院反洗钱行政主管部门及其派出机构也可以根据需要,采取非现场检查措施,向被监管机构发出检查通知书,要求被监管机构提供相应的文件、资料、数据、信息。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

重婚罪的被害人可以直接向人民法院提起刑事自诉。检察院就重婚罪可以向人民法院起诉。法律规定,有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。......

1、偷窃达到一定数额属于刑事违法行为,达不到刑事立案标准的,属于一般违法行为。2、行为人盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下......

同案人,也叫同案犯,是指二人或以上实施同一犯罪的行为。在一些重大刑事案件的追诉过程中,控方经常利用同案犯的证言作为指控其他刑事被告的证据。按照规定,共同犯罪是指二人以上共......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 侵占罪对象可以是钱吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    侵占罪所涉及的财产包含了金钱之需。 侵占罪具体是指:以自己持有财物、遗失物品或埋葬物品的名义,非法侵吞代为管理的他人物品,并且此类行为具有普遍性和数额较大,且对于返还他人物品持抗拒态度的行为。 在现实生活中,倘若行为人将他人委托其保管的款项非法据为己有,且数额较大并拒绝归还,那么这种行为便可能被视为侵占罪。

    浏览量:821 2024-07-30
  • 危险品属于危险驾驶罪吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    危险物品本身不直接构成危险驾驶罪,但在运输或携带过程中可能因违反交通规则而引发公共安全风险,从而构成该罪。 危险驾驶罪主要包括追逐竞驶、酒驾、超载超速以及违规运输危险化学品等行为。 若违反危险化学品安全管理规定,在运输过程中对公共安全造成实质性威胁,将依据刑法第一百三十三条之一的规定,面临拘役和罚金的处罚。

    浏览量:1403 2024-07-30
  • 公交车上猥亵属于刑事拘留吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在公交车内进行淫秽行为是非法的,严重者可能面临刑事拘留。 这种侵犯他人尊严的行为,在公共场所尤为恶劣。 根据《中华人民共和国刑法》,强迫他人接受性骚扰或侮辱妇女,可处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重者,可判五年以上有期徒刑。 公安机关有权采取强制措施追究责任。 最终判决需考虑多种因素,如侵犯形式、情节及后果等。

    浏览量:1005 2024-07-30
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
郭庆梓律师

湖北尊而光(长沙)律师事务所

郭庆梓律师,律所主任 尊而光(长沙)律师事务所主任,尊而光律师事务所CEO,尊而光刑事专业委员主任。执业以来承办大量刑事辩护案件,在诈骗罪,毒品犯罪,卖淫类犯罪、开设赌场、非法经营、职务犯罪等各类刑事案件。执业以来终将“治狱者得其情,则无冤死之囚”作为刑案办理信念,始终坚信个案正义才是真正的正义,致力于减少和预防冤案错案的发生,维护每一个当事人的合法权益,让正义、公平落在每个当事人身上,进而维护全社会的公平正义。 成功案例 毒品犯罪:郭庆梓律师代理W某涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品罪一案,成功取保候审,变更强制措施; 诈骗罪:Y某涉嫌冒充医生保健品诈骗罪一案,郭庆梓律所为其辩护,成功取保候审,判得缓刑; 开设赌场:H某涉嫌开设赌场罪,投案48小时后,成功取保候审,变更强制措施; 故意伤害:陈某涉嫌过失致人死亡罪一案,郭庆梓律所为其辩护,终获缓刑; 强制猥亵:代理江某涉嫌强制猥亵罪一案,获检察院不批捕; 卖淫案:代理Y某涉嫌组织卖淫罪一案,最终变更罪名为介绍卖淫罪定罪处罚;

咨询该律师
  • 洗钱有哪些途径和方式

    1572人阅读

    洗钱行为的典型手段有:为他人开设金融账户,便于非法交易;将非法收入转为现金、金融凭证等,便于藏匿;通过转账等方式跨国转移资金,逃避监管;使用各种手段掩盖、隐藏犯罪所得来源和性质。

  • 个人能以合伙投资名义集资吗

    1450人阅读

    通过投资入股方式进行资金筹集并不违法。企业在筹款时,常采用向社会公众发行企业债券或向员工发行内部债券的方式。只要员工自愿选择并接受投资,且公司给予股权证书和符合法规的股东权益,这种集资行为就不属于非法集资。因此,合法的投资入股筹集资金是被允许的。

  • 设赌场收入两万元是什么罪名

    1685人阅读

    在司法实践中,开设赌场犯罪不论涉案金额大小都应追究刑责。涉案两万元人民币通常视为情节较轻,可能面临五年以下有期徒刑、拘役或管制,并需缴纳罚金。若情节严重,可能判处五年以上至十年以下有期徒刑,并缴纳罚金。

  • 警察私藏子弹是否构成犯罪

    1488人阅读

    若违反枪支管理条例及相关法规,如非法制造、持有或私藏枪支弹药,将面临法律制裁。 根据情节轻重,可能受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制,情节严重者则可能面临三至七年的有期徒刑。请遵守法律,切勿以身试法。