1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上。2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的。
对公司擅自设立分公司的行为，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处十万元以下的罚款。公司设立分公司的，应当依法向公司登记机关申请登记，领取营业执照。
不会，公司涉嫌刑事诈骗，如果员工确实不知情，则不需要承担刑事责任。如果该员工系管理人员的话，且与该诈骗行为有关联的话，涉嫌诈骗罪的可能性较大；如果该员工只是一般小职员，未参与管理预谋诈骗行为，仅仅执行上级命令，该员工是不构成诈骗罪的。
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江西时空律师事务所
宁贝贝律师，法学本科毕业，具有十余年的法律相关工作经验。从事律师职业以来，办理了大量民事、刑事案件，熟悉各类诉讼案件的办案流程，掌握各类案件的应诉方法及辩护思路，具有丰富的办案经验及专业的办案能力，深受当事人的信任及好评。 联系电话（微信同号):18507032787 主办领域：刑事辩护，金融纠纷，知识产权，婚姻家事，交通事故，债权债务，企业纠纷
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私营企业有机会成为单位犯罪主体。单位犯罪指公司、企业等实施危害社会且需担刑责的行为。有法人资格、独立财产且能以自身名义担责的私营企业，实施法律规定的相关犯罪可构成单位犯罪。但并非其所有犯罪都能认定，要综合考量是否体现单位意志、为单位利益，需具体情况具体分析，认定有诸多条件。
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公司法定代表人若涉嫌洗钱，将面临严格法律处置。刑事上，司法机关按《刑法》惩处，侦查后证据确凿检察院会公诉，法人可能处五年以下有期徒刑或拘役并罚金，情节严重则五年以上十年以下并罚金；民事方面，公司可能担责，受损主体可索赔；金融监管部门也会对涉事公司处罚，以打击洗钱、维护秩序。
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在帮信罪案件中，退赃一般退给司法机关，侦查阶段退给公安机关，审查起诉阶段可退给检察院，审判阶段能退给法院。退赃在量刑时可能被视为从轻情节，体现犯罪嫌疑人悔罪表现，退赃时需保存如司法机关收据等相关凭证以证明退赃事实。
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在涉嫌单位犯罪时，法定代表人常需担刑事法律责任，企业法人可能受罚金刑，直接领导和其他直接责任人也被刑事追责。责任轻重取决于在单位犯罪中的角色和错误严重程度，起关键作用的法定代表人责任更重，能证明不知情、未参与或尽责履职的法人责任可减轻或豁免。
