广东南方福瑞德律师事务所
邓凯,毕业于中山大学法学院,2010.8-2016.1在广州市越秀区人民法院刑事审判庭工作,2016.1至今在广东南方福瑞德律师事务所从事律师工作。邓凯律师是广东省刑法学会理事、广州市律协普通刑事犯罪专业委员会委员、广东南方福瑞德律师事务所刑事法律事务部副部长。 邓凯律师在法院工作期间曾经手办理刑事案件数千件刑事案件。撰写多篇案例、文章被最高人民法院主编的《刑事审判参考》《人民法院案例选》《人民司法》等刊物采用。邓凯律师辞去公职后到广东南方福瑞德律师事务所专门从事刑事辩护工作,亦有多个成功辩护案例,办理刑事案件实务经验丰富。 部分办理过的典型案例(与企业合规有关的): 1.向某行贿案——向某是某房地产开发公司大股东,公司有数百名员工,其公司给国家工作人员宋某干股,多年下来以分红名义行贿2000余万,向某被指控构成行贿罪。经辩护认为这是企业经营中不规范行为引发,实际公司行贿行为。后法院判决时基本采纳该辩护意见,以单位行贿罪对向某轻判,使得其公司不至于因大股东长期羁押而破产倒闭。 2张某诈骗案——张某与公司另一股东多年以来因利益问题有纠纷,另一股东在民事诉讼败诉后,以张某涉嫌职务侵占、挪用资金、诈骗等事由刑事控告张某。张某先后三次被刑事立案,前两次均未起诉至法院。第三次立案是指控张某涉嫌诈骗罪。经辩护认为,本案控告人和被告人之间的纠纷,是典型的企业经营股东之间过于相信所谓江湖道义而未依法合规签订好相关协议引发的纠纷,如果当初做好企业规范的文件工作,相关的合同、协议、发票等资料齐备完善,张某也不至于三次被刑事立案。最终张某第三次被立案也是被认为无罪,检察机关撤回起诉后对其做了不起诉决定,但张某也因此前后被羁押700多天,受到了惨痛教训。 3.洪某诈骗案——洪某是某企业的大股东和实际经营者,其听信中介公司介绍,通过中介公司操作,提供了部分虚假资料骗取国家高新补贴80万元。其被拘留后,对公司的经营和数十名员工的就业产生了严重负面影响。辩护人向经办检察官充分反映公司系遭中介的虚假宣传误认为有资格申领补贴,公司也有实际运营并非虚假皮包公司,恳请考虑到企业经营等方面对洪某不予批捕。后检察机关出于洪某主观恶性相对较低、保护民营企业家的角度对洪某不予批捕。之后法院判决认定洪某系从犯(中介方为主犯),对洪某最终判决缓刑,使其企业免于破产,数十名员工免于失业。 4.茅某伪造公司印章罪——本案是因股东不和,为争夺公司控制权及快速变更法定代表人,大股东王某让茅某(工商代办中介)弄个假公章出具文件用于变更工商登记。后被小股东控告,王某及茅某均因涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留。后经辩护,检察机关考虑到本案系企业经营中出现的不规范现象,情节相对较轻,最终对王某和茅某做了相对不起诉。
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在四川,以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或以赌博为业会受处罚。如组织3人及以上赌博,抽头渔利累计达5000元及以上、赌资累计达5万元及以上、参赌人数累计达20人及以上等构成赌博罪,可判三年以下有期徒刑等并处罚金。部分地区个人赌资1000元及以上视为赌资较大,可能受治安管理处罚,具体处罚要综合判定。
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帮信罪是知晓他人借信息网络犯罪而提供技术支持或协助的行为。对于帮信罪中自首且认罪认罚的情况,依《刑法》通常判三年以下有期徒刑或拘役、单处或并处罚金。具体刑期要结合犯罪情节、初犯与否、获利和危害后果等因素判定,轻微的可能判拘役、管制或单处罚金,严重但有自首、认罪认罚情节的判几个月到三年以下有期徒刑并处罚金。
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“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,不存在针对此罪最轻的“三个证据”特定判决方式。判决要综合全案证据和量刑情节,如证明主观不知他人犯罪、参与程度低的证据,以及自首、立功等量刑情节证据,法院依据事实和证据,按刑法在规定量刑幅度内判决,情节轻微可免刑。
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缓刑4年是在对罪犯判处刑罚时暂不执行,给予4年考验期。期间若罪犯严格遵守规定且无撤销缓刑法定情形,期满时原判刑罚不再执行。例如判有期徒刑4年缓期4年,罪犯需守法并定期报告活动情况等。若考验期内违法违规或犯新罪,将撤销缓刑执行原判。缓刑旨在给罪犯改过机会并监督考察。