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常见庞氏骗局有哪些?

时间:2024.02.22 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:897人
律师解析:
常见的庞氏骗局主要有集资诈骗,传销两大分支。
1、集资诈骗。指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
2、传销。指通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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诈骗罪判刑后还要还钱,刑事责任并不能代替民事责任。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权,不仅是刑事犯罪,而且是民事侵权,受害人有权提出刑事附带民事诉讼,请求行为人赔偿损失。人......

可以的。诈骗罪判处四年有期徒刑可以适用认罪认罚从从宽制度,并且可以依法减轻量刑10%到30%。认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪,对于指控犯罪事实没......

行为人遭遇信用卡诈骗后,1、首先应该立即向银行申请冻结自己的银行卡,阻止损失扩大;2、然后行为人应该尽快向当地公安机关报案,公安机关在审查后,对于符合情况的案件会立即立案......

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  • 触犯集资诈骗罪会面临哪些法律后果

    法律咨询顾问

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    根据《中华人民共和国刑法》第192条,集资诈骗罪的刑事责任如下:个人犯此罪,若数额较大,处三年至七年有期徒刑并处罚金;若数额巨大或有其他严重情节,处七年以上有期徒刑至无期徒刑,并处罚罚金或没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管和其他直接责任人依照个人犯罪规定处罚。

    浏览量:1072 2024-07-06
  • 合同诈骗罪最多可判多少年

    法律咨询顾问

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    根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,合同诈骗罪的刑罚可达十年以上有期徒刑或无期徒刑,并可伴随罚金或没收财产。法院在判决时会综合考虑诈骗金额、犯罪手段和社会危害等因素。理论上,特别严重的案件可能导致十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。但最终判决需法院根据案件细节全面评估后决定。

    浏览量:1436 2024-07-06
  • 集资诈骗罪有死缓吗

    法律咨询顾问

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    根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条规定,集资诈骗罪最高可判处无期徒刑,并处罚金或没收财产。该罪不适用死刑,因此在现行法律框架下,不存在死缓的判决。实际判决需综合考量犯罪情节、社会危害等因素。若犯罪严重且无减轻情节,可能被判无期徒刑;若有从轻或减轻情节,可能被判有期徒刑。

    浏览量:1400 2024-07-06
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
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    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
黄嘉律师

浙江融哲律师事务所

浙江融哲律师事务所公司法律事业部主任,浙江省法学会律师法学研究会理事,浙江省文化馆法律顾问,曾就职于两家世界500强总部法务部。 从事律师行业多年,带领团队办理了大量案件,在合同纠纷、刑事辩护、企业法律顾问、房产纠纷、债权债务纠纷等方面具有丰富的办案经验。 了解各类企业法律需求,担任数家企业法律顾问,且针对法律顾问发表多篇论文,获得浙江省律协及浙江省法学会颁发的荣誉证书。 可调动百名律师团队的律所资源(杭州下城区最大律所),团队律师多次在最高人民法院开庭。

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