判断他人是否在进行洗钱诈骗，可从多方面着手。
从交易行为角度看，若有大量不明来源资金频繁转移，资金流向复杂且无合理商业缘由，像短时间内多笔大额资金分散转往多个不同账户，就可能有问题。
在交易主体方面，要是涉及空壳公司或者身份信息不清晰、虚假的个人参与资金往来。
此外，要观察是否刻意利用复杂的金融交易结构来遮掩资金的真实来源与去向，比如多层嵌套的金融产品交易。
一旦发现上述可疑情形，可向金融监管机构或警方反映相关线索。
但最终的判定需由司法机关依据完整的证据链，依照相关洗钱和诈骗的法律规定来进行认定。
