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洗钱属于诈骗吗
洗钱属于诈骗吗
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2024-10-27 18:06:11
已帮助2485人
精选律师 ·
讲解实例
洗钱属于诈骗吗
洗钱与诈骗不同。
洗钱指将通过
犯罪
或其他非法途径获取的钱,利用各种方式进行掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上变得合法,其目的是掩盖资金的非法出处。
而诈骗是以
非法占有
为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取公私财物。
二者在行为性质以及
构成要件
等方面有显著差异。
不过,在某些诈骗犯罪中,诈骗所得的资金可能会经由洗钱手段来实现合法化,但它们属于不同的
犯罪类型
,分别受不同的法律条款约束,承担不同的法律责任。
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洗钱属于诈骗吗
李兵
问题:比如我做家里假房产复印件跟个人放款的签合同属于诈骗吗?
你刚刚说的用贾房产复印件,骗取贷款或借款的行为就属于诈骗!
赵昊罡
问题:你好,陈磊律师:<br>我想咨询下淘物网是不是诈骗网我在淘物网买了虚拟游戏币,第一次要交950元的交易押金,说交易完成就返还,过了一会又说我要交3000元办理客户书的钱,交了之后10分钟内与那950元一起返还,我说我没有那么多,他说你可以办理200的就是要等3到4天,他这种行为是属于诈骗吗?还是这个淘物网本身就是个诈骗网?
主要看是否是支付宝交易.支付宝外的其他支付行为风险都很大.
高举
问题:各位律师:<br>我是一名兽药经销商,通过网上联系的一家兽药场,货进来后发现无批准文号,仔细一查是贴牌的,属于三无产品,但货款没给,他们业务员威胁我是诈骗,是这样吗?
可以把货退给他们,你不涉及诈骗,可以向相关部门投诉。
赵昊罡
问题:各位律师:<br>我与两个朋友合伙贷款买了一辆工程机诫,我是法人。现在车被他们藏到别的地方干活不交贷款,银行催我要钱。我有找不到他们,打电话也不接。前几天我我找到车了,他们找黑道上的又把车抢走了,今不知下落,公司要起诉我。购车时我们3人有一个协议证明车是我们3人的,找他们家人协商也不理,我现在该怎么办。他们这属于诈骗吗?是不是变性了,属于刑事案件吗?
对于高利贷最好不要借,这种情况近期发生的很多.我不知道贷款人是谁?谁是车主?如果方便可以和我们预约时间面谈:13512564445
钱威
问题:被骗五千块钱属于诈骗吗
您好,建议您委托律师帮你处理,依法维护自己的权益
钱威
问题:朋友骗我说是工作需要借我信用卡刷钱,结果根本不是这个原因,而且信用卡不还款,这属于诈骗吗?
你好可以电话聊下具体情况
王梦婷
问题:前夫说要多少钱 愿意让孩子在前夫那边上学 前妻说10万 属于敲诈吗
您好,父母双方对未成年子女均有抚养教育的义务。针对您的情况,我们需要详细沟通进一步分析情况。我司律师在婚家方面具有丰富的经验,努力维护您的合法权益。方便的话,我们可以电话联系。
吕美亮
问题:请问什么样的属于私人诈骗
以不法占有他人财物为目的,编造虚假信息使得你作出错误的意思表示,从而处分自己的财物
司天双
问题:一个人让多人为她办信用卡,现在联系不上,她属于诈骗罪吗
有可能是的,你可以咨询律师
包敬立
问题:你好,我网上收到诈骗款,属于二类,被警察电话叫去谈话,我后来查我的其他卡怎么也被冻结了
你要能说清楚可以去找警察要求解封
钱威
问题:用朋友身份信息写借条属于诈骗吗
你好,可以电话联系沟通了解,基本上属于了
佟铁鑫
问题:我的信用卡被人以帮我做贷款的名义,被利用涉诈洗钱了怎么办
你好,这个事情你可以进行报警
信得过的好律师
包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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王朋律师
2025-03-10 05:10:27
关键是看后一行为发生的时间
问题:该怎么办,日前又被诃南一地公安机关同罪名羁押,小孩去年3月12日被河南一地法院以帮信罪判决?
钱威律师
2025-03-10 08:23:06
您好,可以详细沟通一下吧
问题:盗窃电动车,并主动归还?
石志忠律师
2025-03-09 11:23:22
建议报警处理,确定违法嫌疑人,追究责任。因为未达到3000,治安处罚。
问题:网上被诈骗2788元?
石志忠律师
2025-03-09 12:11:35
看打架后果怎样,至于残疾只是酌情考虑的因素。
问题:双方打架,一方是残疾人,法律责任怎么认定?
石志忠律师
2025-03-09 20:40:47
失火罪,是过失犯罪,有后果才有罪。注意防火。
问题:刑法失火罪立案标准是什么怎么判,想了解:如何避免失火罪?
石志忠律师
2025-03-09 20:43:36
这种情况通常拘留15天,罚款5000元。
问题:嫖娼拘留多长时间?
江苏振仁律师事务所律师
2025-03-07 09:40:44
你好我是江苏振仁律师事务所的,我可以解答你这个问题
问题:女生身患hpv性病与其隐瞒诱导我发生性关系其后被我发现了她这算犯罪吗?
钱威律师
2025-03-07 08:30:57
您好,可以详细沟通一下吧
问题:失踪多久可以立案调查?
钱威律师
2025-03-05 08:08:34
您好,可以详细沟通一下吧
问题:在银行取款40万元被诈骗,银行有责任吗?
钱威律师
2025-03-04 07:43:22
您好,可以详细沟通一下吧
问题:想了解,工程偷工减料定什么罪?
王朋律师
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江苏振仁律师事务所律师
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你好我是江苏振仁律师事务所的,我可以解答你这个问题
问题:女生身患hpv性病与其隐瞒诱导我发生性关系其后被我发现了她这算犯罪吗?
钱威律师
2025-03-07 08:30:57
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石志忠律师
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钱威律师
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