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洗钱罪如何认定明知罪名

洗钱罪如何认定明知罪名
经济犯罪是犯罪的一种,因而具有犯罪的一般属性,即社会危害性和刑事违法性。主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴。
2024-10-23 18:15:04 已帮助1187人

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洗钱罪如何认定明知罪名
在认定洗钱罪里的“明知”时,司法实践存在多种判断标准。
从主观层面讲,“明知”涵盖确切知晓与应当知晓这两种情形。
确切知晓指有直接证据能证明犯罪嫌疑人清楚知晓是犯罪所得及其收益,进而进行清洗等行为。
而应当知晓则是依据行为人的认知能力、其与他人犯罪所得及其收益的接触情况、犯罪所得及其收益的种类、数额、转换与转移方式以及行为人的供述等主客观因素进行综合考量。
比如,倘若行为人以明显低于市场的价格收购财物,且该财物来源不明,又无法给出合理的解释,那么就很有可能被认定为应当知晓是犯罪所得,从而构成洗钱罪中的“明知”。
不过,具体案件需要结合多方面的证据进行综合评判,不能片面地进行认定。
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信得过的好律师 包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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