首页 > 法律专题 > 刑事辩护专题 > 刑事犯罪辩护专题 > 什么情况算是涉嫌洗钱

什么情况算是涉嫌洗钱

什么情况算是涉嫌洗钱
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-10-23 17:45:08 已帮助2948人

精选律师 · 讲解实例

什么情况算是涉嫌洗钱
洗钱是把非法所得变成合法的行为。
以下情形可能涉及洗钱:其一,提供资金账户,倘若清楚知晓是犯罪所得,仍为其提供银行账户用于转移资金;其二,协助把财产转变为现金、金融票据、有价证券等,像把走私货物变卖所得转化为看似合法的金融票据;其三,借助转账或其他结算方式协助资金转移,尤其在资金来源明显存在疑问时;其四,协助把资金汇往境外,以逃避监管。
若在主观上清楚知道是犯罪所得及其收益而进行上述行为,就可能涉嫌洗钱罪。
然而,最终是否构成,需由司法机关依据证据主观故意等多方面因素进行综合判定。
查看更多
信得过的好律师 包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
咨询律师
最新 最热
全部
更多
包同贺律师

帮助人数:39