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洗钱会定诈骗罪吗

洗钱会定诈骗罪吗
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2024-10-16 16:20:53 已帮助2505人

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洗钱会定诈骗罪吗
洗钱行为本质上属独立之犯罪行为类别,与诈骗罪并非同义词。所谓洗钱罪,乃是指明知系来自于毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、恐怖分子进行之活动犯罪、涉嫌走私贪污贿赂等案件所获取的赃款以及由此衍生之收益,为了掩盖其真实来源及隐藏其性质,涉嫌故意为之的一系列违法行为。而诈骗罪,则是指不法分子以非法占有他人财产为根本目的,通过虚假陈述的手段或对公众事实真相的刻意隐瞒,骗取数额较大的公私财物的行为。若在洗钱过程中同时涉及到诈骗行为,并且满足了诈骗罪的所有构成要素,那么就有可能面临数罪并罚的法律后果。然而,仅限于洗钱行为本身,一般情况下将被认定为洗钱罪,并依据相关法律法规予以惩处。
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信得过的好律师 包同贺律师擅长:债权债务、刑事辩护、交通事故
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