依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定，对于洗钱这一犯罪行为的判断主要依托于以下几类特定的行为模式：1. 向他人提供任何类型的资金账户；2. 将资产转化为货币或者金融票据等可流通物；3. 对有价证券进行交易；4. 通过银行转账或者其他支付结算方式来转移资金；5. 在不同国家之间进行资产的跨境转移；6. 采取其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源与性质。若个人或团体实施了上述任何一种行为，并且其目的在于掩饰、隐瞒特定犯罪（例如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等）所获得的收益及其来源和性质的话，那么他们就有可能被判定犯有洗钱罪。而一旦情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
