资金挪用辩护方案包括什么

[律师回复]解析：关于洗钱罪的辩护策略通常包括以下几个重要方面：首先是对被告人是否具有主观故意的辩论，辩护律师必须竭力证明被告在实施转移或者掩饰财产行为的过程中，并不清楚这些财产的来源实际上是非法的；其次，辩护可能会将焦点集中于对资金真实来源及其性质的研究与审查上，试图质疑被指控资金是否真正属于犯罪所得；再次，辩护律师需要对检方提供的证据进行全面而深入的分析，以挑战其完整性以及合法性，如果发现证据链条存在缺失或者漏洞，那么这将会对最终的定罪产生重大影响；最后，辩护律师还需要对检方指控是否严格遵循了《中华人民共和国刑法》对于洗钱罪的相关规定，以及是否存在误用法律条款的现象进行深入探讨。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复]解析：对于洗钱罪的辩护策略，往往需要深入探讨以下几个关键问题：1.对于犯罪所得的主观认知程度：辩护律师会全力以赴地说明被告方在获取或者处理相关资金的过程中，并未清楚了解这些资金的非法来源，因为这正是洗钱罪成立的核心要件。2.资金性质的举证责任：辩护律师有可能对相关证据的完整性以及资金性质的准确性提出质疑，如果无法证实资金的确源自于某项具体的犯罪行为，那么就有可能对最终的定罪产生不利影响。3.行为的独立性：辩护律师可能会主张被告方的行为并非有意协助犯罪，而仅仅是一种独立的经济活动，与上游犯罪之间并无直接的联系。4.法律适用性的合理性：辩护律师可能会对特定交易或行为是否符合洗钱罪的法律规定进行深入研究，同时也会思考是否存在其他更为恰当的法律解释。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复]解析：在办理职务侵占罪案件的辩护过程中，重点应关注以下几个方面：首先，考察被告人是否实施了侵占行为，也就是他是否通过利用其职务便利，实施了非法占有公司或企业财务的行径；其次，需要审查被告人是否具备主观上的故意，也就是说，他是否明确知道自己所从事的行为触犯法律且企图进行侵占；再次，要确定被侵占的财产是否为单位所有；最后，还需判断侵占的金额是否达到了法定的刑事追诉标准。若能成功证明被告人在案发当时并未产生侵占意图，或者对财物的所有权存在争议，那么这些因素都有可能成为辩护的关键突破口。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复]解析：关于强奸罪的相关被告人，他们享有提起民事诉讼并请求罪犯支付赔偿款的权益。在赔偿方面，强奸罪的赔偿与一般的人身伤害赔偿并无二致。具体而言，强奸罪的受害者可依法申请得到包括但不限于医疗费用、误工损失、护理费用、交通费用、住宿费用、住院期间伙食补助费用以及必要的营养支持在内的补偿性赔偿。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。

[律师回复]解析：关于职务侵占罪的辩护策略包括但不限于以下几点：首先，通过对被告人的主体资格进行深入分析，提出无罪或者减轻罪责的辩护观点；其次，从被告人的主观故意角度出发，探究其是否存在非法占有本单位财产的意图，以此作为无罪或者减轻罪责的辩护依据；再次，根据侵害对象是否为本单位财产这一关键因素，提出无罪或者减轻罪责的辩护意见；此外，还可以从被告人是否利用了职务上的便利这一角度展开辩护，提出无罪或者减轻罪责的主张；最后，如果被告人并未实际实施侵占行为，也可据此提出无罪或者减轻罪责的辩护观点。法律依据：《刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复]解析：1.职业定位。所谓律师，即是依法遵循特定的程序获得了从事律师工作所需的执业资格，并在相关部门进行登记备案的专业人士，他们的职责主要是向公众提供合法的法律咨询与援助服务。2.推荐对象。人民群众自发组织成立的社团，或是犯罪嫌疑人、被告人身处的单位，都有权利推荐合适的人选作为犯罪嫌疑人、被告人的辩护人。3.亲属关系。犯罪嫌疑人、被告人的监护人或亲朋好友，同样有权接受犯罪嫌疑人、被告人的委托，担任其辩护人，为其提供法律支持和帮助。法律依据：《刑事诉讼法》第三十三条犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人：（一）律师；（二）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；（三）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，不得担任辩护人。被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。

[律师回复]辩护权是犯罪嫌疑人、被告人享有的最基础、最核心的诉讼权利，是指导刑事被告人及其辩护人对被控告、被追究的犯罪，从事实、证据、法律、处刑等诸方面进行申辩、反驳、反证、以维护被告人的合法权益，使案件得到公正合法的处理的权利。犯罪嫌疑人、被告人的辩护权一般包含辩护权一般包含陈述权、调查证据申请权、辩论权、回避申请权等权利。

[律师回复]1、刑事辩护是指刑事犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人为反驳控诉，根据事实和法律，提出有利于被告人的证据和理由，说明被告无罪、罪轻或应当减轻、免除处罚的诉讼活动。2、刑事辩护作为司法制度的一项重要内容，作为刑事诉讼制度的重要组成部分，其历史要追溯到古罗马时期。该制度扎根于“尊重人的尊严”这一思想，强调犯罪嫌疑人、被告人在未经法律规定的程序判决有罪之前，被推定为无罪，而享有辩护权及其他诉讼权利，可以委托律师或其他辩护人参与刑事诉讼程序，通过充分行使辩护权，与追诉机关进行平等对抗，以维护其合法权益。该制度对于完整诉讼结构形态的构成，对于案件事实真相的查明，程序正义的实现，诉讼效率的提高都起到了一定的积极作用。刑事辩护的种类按照《中华人民共和国刑事诉讼法》规定刑事辩护可以分为：1、自行辩护，即犯罪嫌疑人、被告人自己进行的辩护；2、委托辩护，即犯罪嫌疑人委托律师或者近亲属等进行的辩护；3、指定辩护，即对可能判处无期徒刑、死刑的被告人，或者被告人是盲、聋、哑或者限制行为能力人，没有委托辩护人的，应当为其指定律师辩护人。按照辩护方向可以分为：无罪辩护、罪轻辩护、指控罪名不成立辩护。辩护人的职责是什么(一)辩护人维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益应当根据事实和法律。“根据事实”，就是要实事求是地提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的材料和意见，必须以事实为根据，而不是猜想、推测，更不是凭空捏造。“根据法律”，就是在事实证据的基础上，以法律作为辩护的准则和依据，无论是无罪、有罪、罪轻、罪重，都要以法律规定为依据。“根据事实和法律”，是辩护人为犯罪嫌疑人、被告人进行辩护、维护其合法权益的行为准则。但如果是为了使犯罪嫌疑人、被告人免受刑事追究或者减轻处罚而弄虚作假、违背法律，则不能认为是维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，也不是正当履行职责。(二)辩护人为了维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，应当提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见。这是辩护人应当进行的主要工作，也是辩护人维护犯罪嫌疑人、被告人合法权益惟一正确的途径。“提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见”，就是说辩护人按照法律规定的程序，向犯罪嫌疑人、被告人了解案情，向被害人或者其他证人进行调查并收集有关证据材料时，要在尊重客观事实的基础上，注意了解和收集能够证明犯罪嫌疑人没有实施犯罪行为、或者虽有犯罪行为但同时具有可以从轻、减轻、免除处罚情节的各种证据，比如犯罪嫌疑人是不是未成年人，有没有、表现，在中是否起次要作用，等等，并向司法机关提出有关证据和辩护意见。

[律师回复]问题一：涉案单位的主营业务以及涉及集资诈骗事宜业务所占单位业务的比例情况。实践中，集资诈骗犯罪多以单位犯罪形式或盗用单位名义的形式存在，故在会见时，我们首要进行的询问便是单位的具体情况。问题二：公司架构情况以及业务部门经营情况。集资诈骗案件常通过推销某种投资产品，进行集资或实行诈骗，而推销任务多由涉案单位的具体业务部门负责，故了解业务部门的情况以及通过公司架构了解管理相关业务部门人员的信息，可对全案各个人员的地位、作用等有大致了解。问题三：单位的投资情况。单位的投资情况包括单位内对于合法经营项目的投资、对涉及集资诈骗项目的投资，也存在单位对于集资后支付前部分被害人利息的“投资”。不同投资的比例，决定该单位是否构成集资诈骗犯罪。问题四：涉案金额情况。涉案金额问题永远系集资诈骗罪的主题之一。而在侦查阶段，审计报告等文件尚未作出、辩护律师又未能阅卷，只能根据犯罪嫌疑人处了解到的信息，推测涉案金额。问题五：具体人员涉案金额及其性质，以及自身是否存在投资等。对于单位内部的直接负责的主管人员、其他直接责任人员，应对涉案单位整体数额进行负责，而对于非上述人员的犯罪嫌疑人，其实际情况应具体进行分析。问题六：公安机关所讯问的问题。公安机关的讯问问题，决定了案件具体侦查的方向，该方向不仅囊括涉案具体事实、金额、业务、项目等情况，也包括了具体某个人在整个案件中公安对其地位、作用的评价。进一步而言，对比每一次讯问的问题，还可以还原公安侦查的走向问题，推测其已掌握哪些信息以及希望掌握哪些信息等。所谓知己知彼，只有了解对方的动态、走向，才可根据情况提出针对性的律师意见。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位；第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 　(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

[律师回复]专业分析：死刑案件辩护时需要准备有以下工作：1、了解被判处死刑所依据的法律；2、全面了解案情及证据收集；3、辅助性证据材料的收集；4.借助于新闻媒体的力量；5.办案律师之间进行细致的策划。法律依据：《刑事诉讼法》第三十七条，辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。