张XX、雷XX等一审刑事判决书

公诉机关上海市奉贤区人民检察院。

被告人张XX。

辩护人熊XX，上海XX律师。

被告人雷XX。

辩护人郑XX，上海市XX律师。

被告人王XX。

辩护人顾XX，黑龙江XX律师。

被告人吕X。

辩护人周XX，上海XX律师。

被告人龚XX。

辩护人郭XX，上海XX律师。

被告人韩XX。

辩护人黄旭、肖XX，上海XX律师。

被告人龙X。

辩护人吴XX，上海XX律师。

被告人诸XX。

被告人盛X。

上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉（2014）231号起诉书指控被告人张XX、雷XX、王XX、吕X、龚XX、韩XX、龙X、诸XX、盛X犯诈骗罪，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月28日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派代理检察员顾X出庭支持公诉，被告人张XX、雷XX、王XX、吕X、龚XX、韩XX、龙X、诸XX、盛X及辩护人熊XX、郑XX、顾XX、周XX、郭XX、肖XX、吴XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2011年起，许XX、刘X（均另处）在本市闵行区莲花南XX、本市闵行区莲花南路XXX弄XXX号4楼、本市闵行区曲吴路中国梦谷南上海文XX等地开设上海XX公司、上海XX公司，招募被告人张XX为现场主管，招募被告人盛X为货物包装员，招募杨X、鹿军舰、邓XX、余XX、朱X、杨XX、李X、杨X（均另处）及被告人雷XX、王XX、吕X、龚XX、韩XX、龙X、诸XX等人为话务员，通过冒充国家收藏协会下属会员单位、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动等方式，电话联系被害人陈XX、张X等多名被害人，从被害人处骗取巨额钱款。其中，被告人张XX参与诈骗金额为人民币134658元，被告人盛X参与诈骗金额为人民币254308元，被告人雷XX参与诈骗金额为人民币78158元，被告人吕X参与诈骗金额为人民币122910元，被告人王XX参与诈骗金额为人民币40920元，被告人龚XX参与诈骗金额为人民币39240元，被告人韩XX参与诈骗金额为人民币42040元，被告人龙X参与诈骗金额为人民币65518元，被告人诸XX参与诈骗金额为人民币23440元。

案发后，被告人雷XX、盛X主动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。

上述事实，被告人张XX、雷XX、王XX、吕X、龚XX、韩XX、龙X、诸XX、盛X在开庭审理过程中亦无异议，且有陈XX、张X等多名被害人的陈述，同案关系人许XX、沈XX、田XX的供述，话术单，销售记录清单，工资清单，公安机关出具的案发及抓获经过、工作情况等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张XX、雷XX、王XX、吕X、龚XX、韩XX、龙X、诸XX、盛X以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人张XX、吕X、盛X诈骗数额巨大，被告人雷XX、王XX、龚XX、韩XX、龙X、诸XX诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。共同犯罪中，被告人张XX、雷XX、王XX、吕X、龚XX、韩XX、龙X、诸XX、盛X起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人雷XX、盛X具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张XX、王XX、吕X、龚XX、韩XX、龙X虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人诸XX能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。审理期间，被告人张XX在其家属的帮助下退出被害人经济损失人民币4万元、被告人吕X在其家属的帮助下退出被害人经济损失人民币3万元，均可酌情从轻处罚。综上，本院根据各名被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度、退赔情况等在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年9月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

二、被告人雷XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年6月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

三、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年6月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

四、被告人吕X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年9月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

五、被告人龚XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年6月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

六、被告人韩XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年6月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

七、被告人龙X犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年6月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

八、被告人诸XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2014年6月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

九、被告人盛X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）

十、退赃款人民币七万元发还各名被害人。

十一、违法所得予以追缴。

十二、涉案物品予以没收。

被告人盛X回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。

人民陪审员　　余水霖

审　判　长　　陈XX

代理审判员　　李晓杰

书　记　员　　李XX

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。

……

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

……

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条……

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。