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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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起诉对方诈骗需要哪些材料

曾** 云南-普洱 金融诈骗辩护咨询 2025.04.10 23:43:49 460人阅读

起诉对方诈骗需要哪些材料

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法律分析:
(1)起诉对方诈骗有刑事控告和民事诉讼两种途径。刑事控告需准备报案材料、双方身份信息材料如身份证、企业营业执照等。关键是准备能证明诈骗事实的证据,像聊天记录、通话录音可展现诈骗沟通情况,转账记录、交易凭证能体现资金往来,合同、协议等书面文件若有相关约定也可作为证据。
(2)民事诉讼要求返还财产等时,要准备起诉状,明确原被告信息、诉讼请求和事实理由;主体资格证明即双方身份资料;证据材料与刑事控告所需类似,能证明款项支付和欺诈行为存在。同时,收集和留存证据必须合法合规。

提醒:
收集证据时要确保合法,不同案件情况不同,建议咨询进一步分析处理。

2025-04-11 05:18:41 回复
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(一)刑事控告流程:
1.准备报案材料,清晰说明诈骗情况。
2.准备证明双方身份信息的材料,个人准备身份证,企业准备营业执照。
3.重点收集能证明诈骗事实的证据,包括聊天记录、通话录音体现沟通情况,转账记录、交易凭证证明资金往来,合同、协议等书面文件若有相关约定也可用作证据。

(二)民事诉讼流程:
1.撰写起诉状,明确原被告信息、诉讼请求以及事实理由。
2.准备双方身份资料作为主体资格证明。
3.收集证据材料,与刑事控告中证明款项支付、欺诈行为存在的材料一致,且收集和留存证据要合法合规。

法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条规定,证据包括:
(一)当事人的陈述;
(二)书证;
(三)物证;
(四)视听资料;
(五)电子数据;
(六)证人证言;
(七)鉴定意见;
(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。

2025-04-11 03:33:26 回复
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1.刑事控告起诉诈骗:需准备报案材料和双方身份信息材料,如身份证、企业执照。关键是证明诈骗事实的证据,包括聊天记录、通话录音体现沟通情况,转账记录、交易凭证证明资金往来,合同等书面文件也可作证据。

2.民事诉讼要求返还财产:要准备起诉状,写明原被告信息、诉求及理由;准备双方身份资料作主体资格证明;准备能证明款项支付和欺诈行为的证据材料。收集留存证据要合法。

2025-04-11 03:23:31 回复
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结论:
起诉对方诈骗,走刑事控告流程需准备报案材料、身份信息材料和证明诈骗事实的证据;走民事诉讼要求返还财产等,需准备起诉状、主体资格证明和证据材料,且收集留存证据要合法合规。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定,在刑事控告中,报案材料是启动程序的基础,身份信息材料能明确当事人身份,而证明诈骗事实的证据是认定犯罪的关键。聊天记录、通话录音等可反映诈骗过程,转账记录等能体现资金流向,合同等书面文件可作为诈骗行为存在约定的依据。在民事诉讼中,起诉状清晰表明诉求和事实理由,主体资格证明确定当事人身份,证据材料则是支持诉求的重要依据。合法收集和留存证据是确保诉讼有效进行的前提,否则可能影响证据的效力。如果在处理诈骗相关案件中遇到疑问,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2025-04-11 02:57:44 回复
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起诉对方诈骗,走不同流程有不同准备事项。刑事控告流程需准备报案材料、双方身份信息材料及证明诈骗事实的证据。身份信息材料如身份证、企业营业执照,能确定双方身份;证明诈骗事实的证据包括聊天记录、通话录音体现沟通情况,转账记录、交易凭证证明资金往来,合同、协议等书面文件若有相关约定也可作证据。

民事诉讼要求返还财产等,要准备起诉状明确原被告信息、诉讼请求和事实理由,主体资格证明即双方身份资料,证据材料同刑事控告流程证明款项支付、欺诈行为存在的材料。

解决措施和建议如下:
1.无论是哪种流程,都要确保收集和留存证据合法合规。
2.仔细整理各类材料,保证材料完整、准确。
3.若对流程和材料准备有疑问,可咨询专业法律人士。

2025-04-11 01:11:26 回复
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    2024.09.07 1853阅读
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