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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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诈骗案立案的初步证据有哪些

薛* 浙江-温州 金融诈骗辩护咨询 2025.04.09 19:04:45 383人阅读

诈骗案立案的初步证据有哪些

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法律分析:
(1)物证是诈骗案中直观的证据,作案工具和赃款赃物等能直接显示诈骗行为曾发生,它们是犯罪现场的实物呈现,为案件调查提供了基础线索。
(2)书证以书面形式记录了诈骗过程中的交易或约定,合同、收据、借条等能清晰展现双方的权利义务关系,有助于还原诈骗的具体情节。
(3)证人证言从第三方角度印证事件经过,了解诈骗事实的人提供的陈述,能补充被害人陈述的不足,使案件全貌更加清晰。
(4)被害人陈述详细描述了被骗的全过程,时间、地点、方式等关键信息是公安机关确定案件性质和范围的重要依据。
(5)视听资料、电子数据通过现代科技手段记录双方交流和资金流向,通话录音、聊天记录、转账记录等具有较高的证明力,能有力地证明诈骗行为的存在。

提醒:在收集证据时要注意合法性,不同诈骗案件情况差异大,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-04-09 23:06:40 回复
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诈骗案立案的初步证据类型多样且各有作用。物证如作案工具、赃款赃物直观体现诈骗行为;书证像合同、收据等可反映交易约定;证人证言能从旁印证事件;被害人陈述包含详细被骗经过,是重要线索;视听资料和电子数据如通话录音、转账记录可证明交流和资金流向。

为助力诈骗案顺利立案,可采取以下措施:
1.及时收集留存各类证据,发现被骗后尽快留存好相关的物品、书面材料、聊天记录等。
2.详细准确记录被骗过程,包括时间、地点、方式等信息,便于向警方清晰陈述。
3.寻找了解情况的证人,让其配合提供证言。

2025-04-09 22:01:33 回复
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结论:
诈骗案立案的初步证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料和电子数据,能表明可能存在诈骗犯罪事实且需追究刑责,公安机关可能立案。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律规定,在诈骗案中,不同类型的初步证据发挥着不同作用。物证能直观展现诈骗行为,书证可证明交易情况,证人证言从旁印证事件,被害人陈述是重要线索,视听资料和电子数据能反映双方交流与资金流向。当这些证据综合起来,显示可能存在诈骗犯罪事实,并且需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任时,公安机关就会依据法律规定考虑立案。如果大家在生活中遇到类似诈骗情况,不清楚自己掌握的证据是否足够立案,或者在收集证据过程中遇到难题,可以向专业法律人士进行咨询,我们将为您提供专业的法律建议和帮助。

2025-04-09 21:33:00 回复
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(一)准备物证时,要妥善留存作案工具、赃款赃物等,保持其原始状态,以便能清晰直观展现诈骗行为。
(二)收集书证时,要确保合同、收据、借条等书面材料完整无缺失,能准确反映诈骗过程中的交易或约定。
(三)获取证人证言,需让了解诈骗事实的人详细、真实地陈述事件经过,并记录下来。
(四)被害人陈述要详细准确,包括被骗的具体经过、时间、地点、方式等内容,为案件提供重要线索。
(五)整理视听资料、电子数据,如通话录音、聊天记录、转账记录等,保证其完整性和真实性,能体现双方交流及资金流向。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2025-04-09 20:51:47 回复
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诈骗案立案初步证据有以下几类:
物证,如作案工具、赃款赃物,能直观体现诈骗行为。
书证,像合同、收据、借条等,可证明交易或约定情况。
证人证言,了解事实者的陈述,可从旁印证事件。
被害人陈述,包含被骗经过、时间、地点等,是重要线索。
视听资料、电子数据,如录音、聊天及转账记录,能证明交流与资金流向。有这些初步证据,公安就可能立案。

2025-04-09 20:17:12 回复
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