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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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刑事案件立案后发现还有诈骗资金该如何处理

王* 福建-龙岩 金融诈骗辩护咨询 2025.04.04 14:53:46 334人阅读

刑事案件立案后发现还有诈骗资金该如何处理

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(一)对于与已立案案件属同一犯罪嫌疑人且有关联的新诈骗资金,侦查机关纳入原案一并侦查,全面调查犯罪行为和资金流向。这有利于更全面地打击犯罪,避免遗漏。

(二)若涉及不同犯罪嫌疑人或犯罪事实关联性不强,侦查机关依情况决定是否并案。并案就统一侦查,不并案则分别立案侦查,这样能根据实际情况合理安排侦查资源。

(三)对新发现的诈骗资金,侦查机关依法查封、扣押、冻结,防止资金转移或灭失,保障后面处理有资金可依。待判决生效后,按判决结果返还被害人或上缴国库。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条规定,在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、调换或者损毁。

2025-04-04 19:06:13 回复
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1.若新发现的诈骗资金与已立案案件犯罪嫌疑人相同且事实有关联,侦查机关会把它纳入原案一起侦查,详细调查嫌疑人犯罪行为和资金流向。
2.若涉及不同嫌疑人或事实关联性弱,侦查机关会视情况决定是否并案。决定并案就统一侦查,不并案则分别立案。
3.对于新资金,侦查机关会依法查封、扣押、冻结,防止转移或灭失。案件侦查终结、判决生效后,按结果返还被害人或上缴国库。

2025-04-04 17:40:54 回复
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结论:
刑事案件立案后发现还有诈骗资金,若与原案属同一嫌疑人且事实有关联则纳入原案侦查;若涉及不同嫌疑人或关联性不强,侦查机关决定是否并案;侦查机关会对资金采取查扣冻措施,判决生效后按结果处理资金。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律规定,侦查机关有职责全面打击犯罪、追赃挽损。将有关联的诈骗资金纳入原案侦查,能更全面清晰地查明犯罪行为和资金流向,准确认定犯罪嫌疑人的罪行。对于不同情况决定是否并案处理,是为了提高侦查效率、保证案件处理的准确性。依法对资金采取查封、扣押、冻结措施,是为了保障被害人的合法权益,防止资金被转移或灭失。判决生效后的资金处理方式,则体现了法律对被害人权益的保护和对违法所得的处置原则。如果您在这方面遇到了法律问题或者有相关疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-04-04 16:04:35 回复
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刑事案件立案后发现新的诈骗资金,会依据不同情况处理。若新资金与已立案案件为同一嫌疑人且犯罪事实有关联,会纳入原案一并侦查,全面调查犯罪行为与资金流向。若涉及不同嫌疑人或犯罪事实关联性弱,侦查机关会视情况决定是否并案,决定并案则统一侦查,不并案就分别立案。

对于新发现的诈骗资金,侦查机关会采取查封、扣押、冻结等措施,防止资金转移或灭失。案件侦查终结且法院判决生效后,会根据判决结果对资金处理,可能返还被害人或上缴国库。

解决措施和建议:
1.侦查机关应尽快核实新资金与原案的关联情况,及时做出并案或分案侦查的决定。
2.严格依法对新资金采取查封、扣押、冻结等措施,确保资金安全。
3.判决生效后,按照判决及时准确地处理资金,保障被害人权益。

2025-04-04 15:26:37 回复
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法律分析:
(1)当新发现的诈骗资金与已立案案件是同一犯罪嫌疑人且犯罪事实有关联时,侦查机关会把新资金纳入原案侦查,如此能更全面地掌握犯罪行为和资金流向,保障案件调查的完整性。
(2)若涉及不同犯罪嫌疑人或犯罪事实关联性不强,侦查机关有并案或分别立案两种处理方式。并案能统一资源高效侦查,分别立案则能根据不同情况精准处理。
(3)侦查机关会对新发现的诈骗资金采取查封、扣押、冻结等措施,这是为避免资金转移或灭失。案件判决生效后,资金会按判决结果返还被害人或上缴国库。

提醒:若遇到此类涉及新诈骗资金的刑事案件,因情况复杂,建议及时咨询律师分析具体情况。

2025-04-04 15:12:01 回复
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知识科普 律师解析
  • 集资诈骗参与者在结案后发现应该如何处理

    专业解答1、如果参与人数众多的,为了提高效率,可以分案处理 即已经抓获的,可以先起诉。在逃的,等抓到以后,再进行刑事追诉。2、是不是网上追逃的,通过熟人打听一下。如果不是,那刑事部分,应该是没事了。3、集资诈骗案,主要解决的是刑事责任的问题。

    2024.06.12 16614阅读
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