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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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转账合同诈骗案怎么判的

杨** 广东-韶关 金融诈骗辩护咨询 2025.04.04 13:27:15 449人阅读

转账合同诈骗案怎么判的

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(一)了解当地司法标准:不同地区经济社会发展状况不同,关于诈骗数额较大、巨大、特别巨大的标准也有差异,可通过当地司法机关公告或咨询律师了解本地具体标准。
(二)收集证据证明情节:若要争取从轻处罚,应积极收集积极退赃退赔、取得被害人谅解等证据;若被指控从重处罚情节,也可收集证据进行反驳。
(三)明确自身行为情况:评估自己履行合同的能力,证明主观上无诈骗故意,以在量刑时争取有利结果。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2025-04-04 17:39:34 回复
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1.转账合同诈骗案量刑,依据诈骗金额和情节来定。数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;数额巨大或情节严重,处三年到十年有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,可并处罚金或没收财产。
2.判断数额要结合各地情况及司法解释。认定时,不光看转账金额,还看主观故意和履行能力等。
3.若积极退赃取得谅解,可从轻处罚;多次诈骗、影响恶劣,会从重处罚。

2025-04-04 16:47:11 回复
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结论:
转账合同诈骗案量刑依诈骗金额和情节而定,且受积极退赃等从轻情节和多次诈骗等从重情节影响。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关规定,转账合同诈骗案中,诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。判断数额要结合各地经济社会发展状况与相关司法解释,认定时不仅看转账金额,还考量行为人的主观故意、履行合同能力等。若行为人积极退赃退赔、取得被害人谅解等,可从轻处罚;若存在多次诈骗、造成恶劣社会影响等情况,则可能从重处罚。如果您遇到转账合同诈骗相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取更准确的法律建议和帮助。

2025-04-04 16:20:53 回复
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1.转账合同诈骗案量刑综合考量诈骗金额与情节。数额较大的处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;数额巨大或情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,可处罚金或没收财产。
2.数额判断结合各地经济社会发展状况和相关司法解释,认定时不局限于转账金额,还需考量主观故意、履行合同能力等因素。
3.量刑会考虑其他情节,积极退赃退赔、取得被害人谅解可从轻处罚;多次诈骗、造成恶劣社会影响则可能从重处罚。
建议司法机关严格依照法定标准和证据认定金额与情节,确保量刑公平合理。当事人应积极配合调查,争取从轻处罚机会。

2025-04-04 15:04:12 回复
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法律分析:
(1)转账合同诈骗案的量刑与诈骗金额和情节紧密相关。数额较大时,会被处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
(2)当数额巨大或者存在其他严重情节,量刑范围在三年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
(3)要是数额特别巨大或者有其他特别严重情节,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
(4)在判断数额时,要结合各地经济社会发展状况,并依据相关司法解释。认定时不仅考虑转账金额,行为人的主观故意、履行合同能力等也是重要考量因素。
(5)对于积极退赃退赔、取得被害人谅解等情况,法院会从轻处罚;而多次诈骗、造成恶劣社会影响等,则可能从重处罚。

提醒:遇到转账合同诈骗,及时保留证据并报警。不同案件情况不同,建议咨询以进一步分析。

2025-04-04 14:30:37 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,【法律意见】网络诈骗达到3000元以上才能立案。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。【法律依据】1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2021年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。

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知识科普 律师解析
  • 诈骗案立案标准是什么有过来回转账记录

    专业解答不同地区对于诈骗犯罪的立案标准可能有所不同,一般来说,诈骗金额在三千至一万元之间就可以达到刑事立案的条件。但是,如果涉及频繁的资金流转,就需要仔细审查款项的性质和用途。如果交易是诈骗所必需的,例如编造虚假信息诱骗转账,并且金额达到了立案标准,那么就可能构成诈骗犯罪。

    2024.10.12 1939阅读
  • 只有转账记录聊天记录立案诈骗吗

    专业解答仅转账记录和聊天记录不能作为诈骗罪立案的唯一依据。判定诈骗需要综合考虑多个因素,例如是否存在恶意欺诈行为、被害人是否因为误解而放弃了自己的权益等。根据我国刑法规定,诈骗公私财物,数额达到一定标准的,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。如果存在其他特殊情况,则需要根据相关法律法规进行处理。

    2024.10.11 1570阅读
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    专业解答仅持有转账记录不能直接认定为欺骗性犯罪。转账记录只是表明资金的流动,不能作为判断欺诈的唯一依据。要构成欺诈,需要满足通过虚假陈述等手段骗取公私财产达到一定标准的条件。然而,要确定是否存在欺诈行为,还需要综合考虑欺诈意图、手段以及受害者是否因受骗而放弃财产等多个因素。因此,不能仅仅凭借转账记录就轻易判定为欺诈犯罪。

    2024.10.11 1281阅读
  • 只有转账记录聊天记录立案诈骗怎么办理

    专业解答根据转账和聊天记录进行欺诈案的立案调查,理论上是可行的。不过,要明确对方是否故意提供虚假信息,以非法占有财产。然后,向当地公安机关举报,并提供相关证据。公安部门会对这些证据进行审查,如果发现有犯罪事实,就会立案侦查。

    2024.10.09 1107阅读
  • 只有转账记录聊天记录立案诈骗怎么办

    专业解答根据转账记录和对话记录来立案侦查诈骗案件是有可能的,但需要综合考虑各种因素进行谨慎分析。转账记录可以证明资金的流动情况,而对话记录则包含了交易的目的和承诺。然而,证据必须足够充分,能够证明对方有非法占有意图和欺骗行为。在司法实践中,需要权衡交易的背景、双方的关系以及对话的完整性等因素。

    2024.09.21 1154阅读
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