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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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诈骗罪的钱转给家人会怎么处理

曹* 湖北-十堰 金融诈骗辩护咨询 2025.03.20 16:10:39 497人阅读

诈骗罪的钱转给家人会怎么处理

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法律分析:
(1)当家人明知款项为诈骗所得还接受,这种掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会被追究刑事责任。这表明法律不允许任何人协助犯罪分子隐匿非法所得。
(2)若家人不知情而接收款项,虽通常不承担刑事责任,但司法机关有权依法追缴。毕竟犯罪所得需返还被害人或上缴国库,保障司法公平和被害人权益。
(3)家人知晓款项来源后主动退还,可从轻处理;若拒不退还,法院会强制执行。这体现法律鼓励积极配合司法工作。

提醒:
若涉及接收可能是诈骗所得的款项,应先确认来源。若确实是诈骗所得,及时主动退还,避免不必要法律风险,不同情况处理方式有别,可咨询分析。

2025-03-20 19:09:21 回复
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(一)若家人明知是诈骗所得仍接受,应及时劝其主动向司法机关交代情况并退还钱款,争取从轻处罚。主动配合调查和退还赃款,在量刑时可能会被考虑从轻处理。
(二)若家人不知情,应积极配合司法机关的追缴工作,主动说明情况并提供相关证据证明自己确实不知情。
(三)若家人在知晓款项来源后,要尽快主动退还钱款,避免后续可能面临的强制执行。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-03-20 18:08:06 回复
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1. 若家人明知是诈骗所得还接受,这属于掩饰、隐瞒犯罪所得,可能构成犯罪,会被追究刑事责任。

2. 若家人不知情,通常不用担刑责,但司法机关有权追缴款项,犯罪所得要返还被害人或上缴国库。

3. 家人知晓后主动退还,可从轻处理;拒不退还,可能被法院强制执行。总之,诈骗所得终将依法处理。

2025-03-20 17:21:47 回复
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结论:
诈骗所得转给家人,家人明知则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被追究刑责;不知情一般不担刑责但款项会被依法追缴;知情后主动退还可从轻,拒不退还可能被强制执行,诈骗所得最终都依法处理。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。所以当家人明知是诈骗所得仍接受,就可能触犯此罪。而若家人不知情,虽不构成犯罪,但由于犯罪所得的性质,司法机关为保障被害人权益和维护法律秩序,有权对款项进行追缴。若家人在知晓后主动退还,体现了一定的悔悟和配合,司法实践中可作为从轻情节。若拒不退还,法院会依据法律规定进行强制执行。若您遇到此类法律问题,可向专业法律人士咨询,获取更精准详细的法律建议。

2025-03-20 17:18:45 回复
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1. 诈骗所得转给家人,处理方式依家人是否知情而定。若家人明知是诈骗所得仍接受,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会被追究刑事责任。
2. 若家人不知情,虽一般不担刑责,但司法机关有权依法追缴款项,因为犯罪所得要返还被害人或上缴国库。
3. 家人知晓款项来源后主动退还,可从轻考量;拒不退还则可能被法院强制执行。
4. 建议家人在得知款项是诈骗所得后,应主动退还,配合司法机关工作,以免给自己带来不必要的法律风险。若不确定款项性质,可及时与司法机关协商确认。

2025-03-20 16:58:07 回复
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