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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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帮诈骗犯洗钱量刑多少

何** 北京-房山区 金融诈骗辩护咨询 2025.03.19 12:15:38 411人阅读

诈骗犯洗钱量刑多少

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结论:
帮诈骗犯洗钱可能构成洗钱罪,会面临相应刑事处罚,单位犯罪也有处罚规定。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》,当为掩饰、隐瞒包括金融诈骗犯罪等七类特定犯罪的所得及其收益的来源和性质,实施如提供资金账户等行为时,就构成洗钱罪。个人犯罪情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若单位犯此罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被处以相应刑罚。量刑会结合洗钱数额、犯罪情节以及在犯罪中所起作用等因素综合判定。所以,不要为了一时利益去帮诈骗犯洗钱,否则将面临法律的制裁。如果您对洗钱罪或其他法律问题有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,我们能为您提供准确的法律建议和解决方案。

2025-03-19 17:24:03 回复
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1. 帮诈骗犯洗钱可能会构成洗钱罪。要是为隐瞒几类犯罪(像毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五到十年有期徒刑并处罚金。
2. 单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关负责人处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五到十年有期徒刑。量刑会结合洗钱数额等因素判定。

2025-03-19 16:45:14 回复
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帮诈骗犯洗钱构成洗钱罪,此行为严重危害金融秩序与社会稳定。依据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为的,将面临刑事处罚。个人犯罪情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会根据情节量刑。

为避免此类犯罪发生,一是加强法律宣传教育,提高公众法律意识,让大家清楚洗钱犯罪的后果。二是金融机构要强化监管,完善客户身份识别、交易监测等制度,及时发现并报告可疑交易。三是司法机关加大打击力度,对洗钱犯罪行为依法严惩,形成有效震慑。

2025-03-19 15:50:56 回复
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法律分析:
(1)帮诈骗犯洗钱构成洗钱罪,其上游犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪。为这些犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的特定行为,如提供资金账户等,会触发法律制裁。
(2)个人犯罪量刑分两档,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯罪时,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员同样会按情节轻重量刑,处罚与个人犯罪类似。
(4)最终量刑是综合洗钱数额、犯罪情节、在犯罪中作用等多因素判定。

提醒:
不要参与任何形式的洗钱活动,一旦涉及,无论情节轻重都可能面临刑事处罚。因案情复杂多样,建议咨询以获取精准法律分析。

2025-03-19 14:45:44 回复
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(一)个人不要为诈骗犯等特定犯罪类型洗钱,保持警惕,不贪图利益参与违法活动,一旦发现可疑洗钱行为应及时向公安机关举报。
(二)单位要加强内部管理和教育,建立健全合规制度,防止单位人员实施洗钱犯罪。同时加强对资金往来的审核和监管。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-03-19 13:58:39 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;对于从犯,根据犯罪情节的轻重,应当从轻、减轻或免除处罚。法条链接:《刑法》1、第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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    2024.03.03 3222阅读
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