中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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(一)对于个人来说,在涉及金融票据活动时,要严格控制金额,避免超过五万元,防止触及立案标准。
(二)单位在金融票据业务中,要把控好金额规模,确保不超过十万元,降低法律风险。
(三)一旦面临金融票据诈骗指控,要积极配合调查,主动退还诈骗所得,争取从轻处罚。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
1. 票据诈骗罪属于金融诈骗犯罪。立案方面,个人进行金融票据诈骗,数额达五万以上;单位诈骗数额十万以上,认定为“数额较大”,应予以追诉。
2. 量刑上,数额较大,处五年以下有期徒刑或拘役,罚金两万到二十万。
3. 数额巨大或有严重情节,处五年到十年有期徒刑,罚金五万到五十万。
4. 数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,罚金五万到五十万或没收财产。
结论:
票据诈骗罪是金融诈骗犯罪,个人诈骗数额达五万元以上、单位诈骗数额达十万元以上应追诉,量刑依数额大小和情节严重程度而定。
法律解析:
票据诈骗罪作为金融诈骗犯罪,有明确的立案和量刑标准。当个人进行金融票据诈骗数额在五万元以上,单位进行金融票据诈骗数额在十万元以上时,就会被认定为“数额较大”而予以追诉。量刑时,数额较大的会处五年以下有期徒刑或拘役,同时并处罚金;若数额巨大或有其他严重情节,刑罚会提升至五年以上十年以下有期徒刑,并提高罚金数额;要是数额特别巨大或有其他特别严重情节,会面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还可能被没收财产。这体现了法律对金融秩序的严格维护。如果您在票据方面遇到法律难题或者想进一步了解票据诈骗罪的相关内容,欢迎向我或者专业法律人士咨询。
1. 票据诈骗罪作为金融诈骗犯罪,危害金融秩序与安全。当进行金融票据诈骗活动且数额较大时就应追诉,个人诈骗数额达五万元以上、单位诈骗数额达十万元以上认定为“数额较大”。
2. 量刑根据诈骗数额和情节严重程度分为三档。数额较大处五年以下有期徒刑或拘役,并处相应罚金;数额巨大或有其他严重情节,处五年到十年有期徒刑及对应罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,还可能没收财产。
3. 为防范票据诈骗,金融机构要加强审核,严格票据业务流程。个人和单位要提高风险意识,不轻易参与不明票据交易。司法机关应加大打击力度,对票据诈骗犯罪严惩不贷,维护金融市场稳定。
法律分析:
(1)票据诈骗罪属于金融诈骗犯罪范畴,有明确的立案标准。当个人进行金融票据诈骗数额达五万元以上,单位进行金融票据诈骗数额达十万元以上时,会被认定为“数额较大”,司法机关将予以追诉。
(2)该罪的量刑依据诈骗数额及情节严重程度而定。数额较大的,会处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,量刑提升至五年以上十年以下有期徒刑,并加重罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,会面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时有罚金或没收财产的处罚。
提醒:
无论是个人还是单位,都要严格遵守票据使用的法律规定,避免陷入票据诈骗的法律风险。不同案情对应不同解决方案,建议咨询进一步分析。
专业解答票据诈骗罪中,金额较大(2-20万)的行为者将受5年以下徒刑或拘役,罚金2-20万;如金额增大量或有严重情节,刑期升至5-10年,罚金5-50万。
专业解答我国票据诈骗罪的量刑依据诈骗金额和情节分为三个等级:一、五年以下徒刑或拘役,罚金2-20万;二、五年至十年,罚金5-50万,情节严重;三、十年以上乃至无期徒刑,罚金5-50万,可能没收财产。犯罪行为包括明知伪造或作废票据使用、冒用他人名义、开具空头或不符印鉴支票骗取财务。
专业解答无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与网络诈骗达到五千需要怎么办,具体的法律依据是什么相关的法律知识,希望能对您有帮助。
专业解答诈骗罪具体需要报案材料与报案人身份证件、犯罪嫌疑人身份证件、财产给付记录等证据。诈骗罪的刑事案件判决的时间需要根据案情的复杂程度来确定,一般案情简单判决的时间较快。具体诈骗案需要哪些证据,这个问题可以参考本文内容。
专业解答随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着票据诈骗罪的主体可不可以是单位的问题没办法解决的话,那么可不可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
律师解析 诈骗罪立案不需要直接证据,只要受害人如实报案,达到立案标准了就会立案。 一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即构成数额较大,就应当立案侦查。
律师解析 票据诈骗罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。 单位亦能成为本罪的主体。 银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通,即在实施票据诈骗的前后过程中,相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应,为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的,应以票据诈骗共犯论处。 这是因为,进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图,往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、联行行号及密押等信息。 还应注意的是、对于银行等金融机构的工作人员的上述行为不能一概而以票据诈骗共犯而论。 例如,因自己的利用职务之便的主要行为,造成了本单位的经济损失的,此时应当按照贪污罪或职务侵占罪定性。 只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的,以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的,才以本罪共犯处罚。 但无论以何罪处罚、都应从重处罚。 如果在进行此种犯罪的过程中还有其他犯罪行为如受贿的,则按牵连犯从重处罚。
律师解析 电信诈骗属于侵犯公民财产的犯罪,具体罪名为诈骗罪。 根据刑法规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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