中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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(一)在判断是否承担连带退赔责任时,要先看是否构成共同犯罪。若多个行为人主观有共同故意、客观共同实施非吸行为,就需承担,像公司高管和普通员工合谋的情况。
(二)关注行为人获益情况,参与非吸并获违法所得,且该所得用于共同非吸活动,即便分工不同也可能连带退赔,如财务人员协助转移资金获利。
(三)对于对非吸行为有帮助且获利的人员,像提供场地、技术支持的,也可能要承担连带退赔责任。司法实践会综合全案事实,考量各行为人作用、地位和获益来准确认定。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第二十五条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。这表明共同故意实施犯罪行为的人需对犯罪后果负责,为非法吸收公众存款案中连带退赔责任的认定提供了依据。
1. 共同犯罪情况:多个行为人主观有共同故意,客观共同实施非法吸收公众存款行为,通常要连带退赔。例如公司高管和普通员工合谋,二者需共同承担。
2. 获益情况:参与非吸并获取违法所得,且所得用于非吸活动,即便分工不同,也可能被认定连带退赔。如财务人员协助转移资金获利就属此类。
3. 帮助行为:为非吸提供场地、技术支持等并获利的人员,可能需连带退赔。司法会综合全案认定责任。
结论:
非法吸收公众存款案中,连带退赔认定需综合考量主观故意、共同行为、获益情况以及对非吸行为的帮助作用等多方面因素。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,在非法吸收公众存款的共同犯罪中,主观上有共同故意且客观共同实施非吸行为的行为人,要承担连带退赔责任,这体现了罪责相适应原则。从获益角度,参与非吸并获取违法所得,且违法所得用于非吸活动的人员,也会被认定连带退赔。另外,为非吸提供场地、技术支持等帮助并获利的相关人员,同样可能承担此责任。司法实践会结合各行为人在非吸中的作用、地位和获益等情况准确认定。如果您在非法吸收公众存款相关案件中有疑问,或者涉及连带退赔责任认定方面的问题,欢迎向我或专业法律人士咨询。
1. 在非法吸收公众存款案中,连带退赔认定需综合多方面因素考量。若多个行为人构成共同犯罪,有共同故意且共同实施非吸行为,应承担连带退赔责任,像公司高管与普通员工合谋非吸。
2. 参与非吸并获取违法所得,且违法所得用于共同非吸活动的人员,即便分工不同,也可能被认定连带退赔,如协助转移资金获利的财务人员。
3. 对非吸行为有帮助作用并从中获利的人员,如提供场地、技术支持的,同样可能承担连带退赔责任。
解决措施和建议:司法机关需全面审查全案事实,精准判断各行为人在非吸中的作用、地位和获益情况。相关人员应积极配合调查,主动退赔违法所得,争取从轻处理。
法律分析:
(1)在非法吸收公众存款案里,若多个行为人构成共同犯罪,主观存在共同故意且客观共同实施非吸行为,通常要承担连带退赔责任,像公司不同层级人员合谋实施犯罪这种情况。
(2)参与非吸并获取违法所得,且违法所得用于共同非吸活动的人员,即便分工不同,也可能被认定需连带退赔,例如财务人员协助转移资金获利的情形。
(3)为非吸行为提供帮助,如提供场地、技术支持等并从中获利的相关人员,同样可能承担连带退赔责任。司法实践会综合全案,依据行为人在非吸中的作用、地位和获益等因素,准确认定责任。
提醒:在涉及非法吸收公众存款相关事宜时,不同角色责任认定复杂,若有类似情况,建议咨询专业人士进一步分析。
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