首页 > 法律咨询 > 广西法律咨询 > 来宾法律咨询 > 来宾刑事犯罪辩护法律咨询 > 洗钱罪的定罪金额是多少
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

洗钱罪的定罪金额是多少

唐** 广西-来宾 刑事犯罪辩护咨询 2025.03.16 17:48:05 456人阅读

洗钱罪的定罪金额是多少

其他人都在看:
来宾律师 刑事辩护律师 来宾刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1. 洗钱罪无具体定罪金额标准。按司法解释,为洗钱提供资金账户,提供资金1万以上或银行卡、账户3个以上,要追究刑责。

2. 将犯罪所得及收益转换为现金等,金额达10万以上;或通过转账等转移资金20万以上;跨境转移资产20万以上,应被追究。

3. 用其他方法掩饰犯罪所得来源,数额10万以上需担责。有其他严重情节,未达数额标准也可能定罪。

2025-03-16 23:48:18 回复
咨询我

结论:
洗钱罪无具体定罪金额标准,存在多种情形可追究刑事责任,有严重情节未达数额标准也可能定罪。
法律解析:
依据相关司法解释,洗钱行为在多种情况下会被追究刑事责任。比如为洗钱提供资金账户,提供资金1万元以上或者提供银行卡、银行账户3个以上;将犯罪所得及其收益转换为现金等,转换金额10万元以上;通过转账等转移资金20万元以上;跨境转移资产20万元以上;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,数额10万元以上等。并且若存在其他严重情节,即便未达到上述数额标准,同样可能被定罪。洗钱罪危害极大,它会扰乱金融秩序、助长其他犯罪行为。如果您在生活中遇到涉及洗钱罪相关的疑问或者不确定自己的行为是否构成洗钱罪,欢迎向我或者专业法律人士咨询,我们会为您提供专业的法律建议。

2025-03-16 22:01:23 回复
咨询我

法律分析:
(1)洗钱罪无具体定罪金额标准,但司法解释明确了部分情形会被追究刑事责任。如为洗钱提供资金账户,提供资金1万以上或银行卡、账户3个以上。
(2)将犯罪所得及其收益转换为现金等,转换金额达10万元以上的情况。
(3)通过转账等支付结算方式转移资金,金额在20万元以上,以及跨境转移资产数额达20万元以上。
(4)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源性质,数额在10万元以上。
(5)即便未达上述数额标准,存在其他严重情节,也可能被定罪。

提醒:
洗钱行为违法风险高,不同情况认定复杂,若涉及相关问题,建议咨询专业人士分析。

2025-03-16 22:01:21 回复
咨询我

(一)个人需谨慎资金往来。不随意为他人提供资金账户,避免因提供1万元以上资金或3个以上银行卡、银行账户而陷入洗钱风险。
(二)涉及资金转换要合规。进行现金、金融票据、有价证券转换时,若金额达到10万元以上,要确保来源合法合规。
(三)转账等支付结算要合法。通过转账或其他支付结算方式转移资金时,20万元以上的大额资金转移要保证符合法律规定。
(四)跨境资产转移要依法。跨境转移资产数额达20万元以上时,严格遵守相关法律法规。

法律依据:《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。

2025-03-16 21:26:20 回复
咨询我

1. 洗钱罪虽无统一明确的定罪金额标准,但司法解释给出了不同情形下的数额要求。比如为洗钱提供资金账户,提供资金1万以上或银行卡、账户3个以上;转换犯罪所得及收益为现金等金额达10万以上;转账等方式转移资金20万以上;跨境转移资产20万以上;其他掩饰隐瞒手段涉及金额10万以上等,满足其一就应追究刑事责任。并且存在其他严重情节时,未达数额标准也可能定罪。
2. 解决措施和建议:金融机构要加强客户身份识别、资金交易监测等反洗钱工作,发现异常及时报告。监管部门应强化监管力度,定期检查金融机构反洗钱制度落实情况。公众要增强法律意识,不参与洗钱活动,发现可疑行为及时举报。

2025-03-16 19:37:14 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,一、怎么认定洗钱罪(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪、活动犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。二、洗钱罪的量刑标准什么洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准:(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。关于洗钱罪最高量刑,上文中小编已经做出了介绍。应注意的是,在现实生活中,如果没有正当理由,协助转换或者转移财物的,除非除有证据证明确实不知道的之外,均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”,也将被追责。要是在这方面还有不清楚的地方,可以直接来电咨询我们的专业律师。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 最新贪贿犯罪量刑罚金数额是多少钱

    专业解答贪污贿赂犯罪的罚金数额,并不是一成不变的,人民法院会根据具体情况进行综合考虑。通常来说,罚金数额会根据犯罪情节的严重程度、贪污受贿的具体金额、对社会的负面影响等因素来确定。具体来说,人民法院会考虑犯罪的具体情况,比如贪污受贿的数额、对国家和人民利益的损害程度、犯罪分子在庭审中的认罪态度等。这些因素都会影响最终的罚金数额。

    2024.10.25 1700阅读
  • 诈骗罪认定金额为多少钱以内

    专业解答根据我们国家现在的相关法律法规,对于诈骗犯罪行为的刑事立案标准,在不同地区,由于经济发展水平的差异,会有一些相应的具体变化。一般来说,如果某个诈骗案件涉及的公私财产损失价值达到了3000元到1万元、3万元到10万元以及50万元以上这三个档次,那么就会分别被认定为《中华人民共和国刑法》(下文简称“刑法”)第二百六十六条所确立的“数额较大”“数额巨大”及“数额特别巨大”等犯罪情节之一。

    2024.10.25 1222阅读
  • 非法经营罪量刑的金额是多少钱

    专业解答在我国,非法经营罪的量刑标准会受到经营种类的影响。如果是个体户,非法经营的数额达到了五万以上,违法所得达到了一万以上,就构成犯罪了。如果是单位犯罪,非法经营的数额要达到五十万以上,违法所得要达到十万以上,才构成犯罪。如果情节比较严重,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金。如果情节非常严重,会被判处五年以上有期徒刑,同时还要处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金,或者直接没收财产。

    2024.10.24 1399阅读
  • 绑架罪立案金额是多少钱判刑

    专业解答在刑法中,绑架罪的认定关键在于是否实施了绑架行为,而不在于勒索财物的金额大小。绑架罪是一种非常严重的犯罪,其本质是非法剥夺他人的人身自由,并给被绑架者及其亲人带来极大的心理恐惧和伤害。无论涉及的现金价值是多少,绑架行为都应该受到严厉的谴责和惩罚。

    2024.10.24 1121阅读
  • 敲诈勒索罪的金额是多少钱

    专业解答敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。需要注意的是,在不同地区,具体的定罪金额标准可能会有所差异。

    2024.10.23 1160阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫