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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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民事欺诈怎么办才能立案侦查

路* 天津-滨海新区 刑事立案咨询 2025.03.09 09:12:01 444人阅读

民事欺诈怎么办才能立案侦查

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民事欺诈和刑事诈骗在性质、处理方式上有明显区别。刑事诈骗立案有严格条件。

1. 需有明确犯罪事实,要有证据初步证实存在以非法占有为目的,借虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物行为。这是判定刑事诈骗的基础,只有满足此条件,才可能进入刑事程序。
  
2. 犯罪行为要达到当地规定的刑事立案数额标准,各地经济发展水平不同,数额标准存在差异。

面对疑似刑事诈骗情况,要准备好双方沟通记录、交易凭证、合同等证据材料,向犯罪行为发生地或犯罪嫌疑人居住地公安机关报案。公安机关受理后初查,符合条件就立案侦查。若是单纯民事欺诈纠纷,未达刑事犯罪标准,不能刑事立案,应通过民事诉讼解决,向有管辖权法院起诉主张自己的权利。  

2025-03-09 12:00:15 回复
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法律分析:
(1)民事欺诈和刑事诈骗在性质上有本质区别。刑事诈骗更侧重于犯罪行为,需满足特定立案条件,有明确犯罪事实是关键,意味着要有证据显示存在以非法占有为目的、通过欺诈手段骗取财物的行径。
(2)刑事立案数额标准也很重要,不同地区会依据自身情况制定不同标准。这就使得同一行为在不同地区可能面临不同的认定结果。
(3)报案的流程规范且严格,准备好沟通记录、交易凭证等证据材料后,要前往特定地点报案。公安机关受理后的初查工作决定是否立案侦查。
(4)而民事欺诈只是民事纠纷,不构成刑事犯罪,只能走民事诉讼途径解决问题。

提醒:
注意区分民事欺诈与刑事诈骗,准备好相关证据。不确定属于哪种情况时,建议咨询进一步分析 。  

2025-03-09 11:55:16 回复
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(一)要区分民事欺诈和刑事诈骗。判断是否有以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相骗财物的行为,这有助于确定性质。
(二)若怀疑刑事诈骗,准备好沟通记录、交易凭证、合同等证据材料。向犯罪行为发生地或嫌疑人居住地公安机关报案。
(三)若只是民事欺诈纠纷,不能刑事立案,需向有管辖权的法院提起民事诉讼主张自己的权利。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。  

2025-03-09 11:24:29 回复
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    民事欺诈和刑事诈骗差别挺大。刑事诈骗要立案,得满足条件。一是得有能初步证明有人想非法占有,靠编瞎话、藏真相骗公私财物的证据。二是要达到当地规定的刑事立案金额标准,各地不一样。

    怀疑刑事诈骗,就准备好聊天记录、交易凭证、合同等证据,到犯罪发生地或嫌疑人居住地公安报案。公安初查后觉得符合条件就立案侦查。

    要是单纯民事欺诈,构不成刑事犯罪,不能刑事立案,得走民事诉讼,向有管辖权的法院起诉维权 。

2025-03-09 10:56:36 回复
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结论:
民事欺诈与刑事诈骗不同,涉嫌刑事诈骗需满足有明确犯罪事实及达到当地立案数额标准等条件,通过向公安机关报案处理;单纯民事欺诈纠纷应通过民事诉讼解决。
法律解析:
从法律角度来看,刑事诈骗要求有初步证据证明犯罪人以非法占有为目的,通过欺骗手段骗取公私财物,并且要达到当地规定的立案数额标准,这体现了刑法对严重诈骗行为的规制。而民事欺诈通常是在民事活动中一方对另一方的误导,程度相对较轻,不构成刑事犯罪。当遇到疑似诈骗情况时,若满足刑事诈骗条件,准备好沟通记录、交易凭证等证据材料向公安机关报案,公安机关会按程序处理。若是民事欺诈纠纷,就应走民事诉讼途径。如果对具体属于民事欺诈还是刑事诈骗难以判断,或者不清楚如何准备证据、走什么程序,建议向专业法律人士咨询,以便维护自身合法权益。  

2025-03-09 10:50:51 回复
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知识科普 律师解析
  • 欺诈金额多少钱才能立案侦查

    专业解答根据我国相关法规,要是出现欺诈行为,涉及到公私财产价值的话,会根据金额大小被分为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”这三个级别。其中,“数额较大”指的是3000元到10000元,“数额巨大”指的是30000元到100000元,“数额特别巨大”指的是50万元及以上。不过,多数地区只要金额达到3000元就可以立案了,但具体的标准可能会根据各地经济发展等因素进行调整。

    2024.09.29 1321阅读
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