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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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诈骗罪的明知怎么认定

董* 河南-平顶山 金融诈骗辩护咨询 2025.02.27 12:01:39 425人阅读

诈骗罪的明知怎么认定

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诈骗罪的明知认定主要从以下几个方面考量:
其一,从行为人的认知能力出发。若行为人具备相应的知识、经验和智力水平,能够理解其行为的性质及可能导致的后果,通常可认定其具有明知。例如,专业的金融人士在从事某些交易时,应知晓可能存在的诈骗风险。
其二,结合行为人的行为表现。若其在交易过程中表现出异常行为,如刻意隐瞒重要信息、躲避检查等,可推断其具有明知。比如,卖家在出售商品时故意隐瞒该商品的质量问题,且在交易后拒绝处理售后,这种行为就可能暗示其明知交易存在欺诈。
其三,参考社会一般认知。根据社会普遍的认知水平和常识,某些行为本身就具有明显的欺诈性,行为人若参与其中,就可认定其具有明知。比如,在常见的电信诈骗场景中,以中奖为由要求缴纳手续费等行为,按照社会一般认知,行为人应当知道这是诈骗行为。

2025-02-27 14:33:05 回复
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诈骗罪的明知主要从以下几个方面来认定。其一,根据行为人的认知能力和既往经验。如果行为人具备相应的知识和阅历,通常能够认识到自己的行为可能构成诈骗罪,那就可以认定其有明知。其二,结合行为人的行为表现。例如,刻意隐瞒真相、虚构事实,或者积极引导他人陷入错误认识,这些行为都能反映出其明知行为的违法性和欺诈性。其三,考虑案件的具体情境。包括交易的时间、地点、对象等因素,若在某些特定情况下,一般人都能意识到行为的不妥,而行为人却依然为之,也可认定其明知。总之,要综合多方面的因素来判断诈骗罪中的明知,不能仅凭单一的证据或情况就得出结论。

2025-02-27 13:49:40 回复
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1.从行为人的认知能力来认定。若行为人具备正常的认知水平,能够理解自己行为的性质和后果,通常可认定其有明知。
2.结合行为人的行为表现来判断。例如,积极掩盖犯罪事实、逃避侦查等行为,往往能反映出其明知是诈骗行为。
3.考量行为人的前科情况。有过类似诈骗行为前科的,更易认定其在此次行为中存在明知。
4.分析行为人与被害人的接触过程。如果行为人与被害人交流时表现出异常,如刻意隐瞒关键信息等,也可作为认定明知的依据。

2025-02-27 13:21:24 回复
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诈骗罪的明知认定主要从行为人的认知状态和行为表现来判断。如果行为人明知自己的行为会导致他人财产受损,仍积极实施该行为,就可认定其有明知。例如,行为人以虚构事实的方式向他人借款,明知自己没有还款能力却仍借款不还,这种情况下就可认定其具有明知。

在司法实践中,可通过行为人的口供、相关证据以及其行为前后的表现等来综合认定明知。同时,要考虑行为人的认知水平、生活经验等因素。如果行为人是初犯,可能对法律的认识程度相对较低,在认定明知时要更加谨慎。此外,对于一些复杂的案件,可借助专业的司法鉴定等手段来辅助认定明知。

2025-02-27 12:21:05 回复

认罪是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议,并签署具结书。
认罚是指犯罪嫌疑人、被告人对检察机关建议判处的刑罚种类、幅度及刑罚执行方式均没有异议。是否积极退赃、退赔,主动缴纳罚金,积极赔偿被害人损失,也是评估犯罪嫌疑人、被告人认罚的重要标准。
犯罪嫌疑人、被告人不同意适用速裁程序、简易程序的,不影响“认罚”的认定。
从宽是指对认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人,应当从轻或者减轻处罚。对于具有法定减轻处罚情节的,犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的,根据犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,应当减轻处罚;对于犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的,不具有法定减轻处罚情节的,应当在法定量刑幅度以内从轻处罚。

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