首页 > 法律咨询 > 天津法律咨询 > 开发区法律咨询 > 开发区无罪辩护法律咨询 > 洗钱退赃可以无罪吗
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

洗钱退赃可以无罪吗

李** 天津-开发区 无罪辩护咨询 2025.02.15 14:08:15 373人阅读

洗钱退赃可以无罪吗

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
开发区律师 刑事辩护律师 开发区刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

洗钱退赃通常不能径直认定无罪。洗钱罪有着明确界定,当行为人明知是特定上游犯罪所得及其收益,还通过各类手段掩饰、隐瞒其来源与性质时,犯罪已然成立。

要解决对洗钱退赃与无罪认定的混淆问题,可采取以下措施:
1. 加强法律宣传,向公众普及洗钱罪的构成要件、认定标准等知识,让大家明白犯罪成立的条件以及退赃的意义,避免误解。  
2. 司法机关在处理案件时,严格依据证据和法律规定进行判断。若证据不充分,未达入罪标准或存在不构成犯罪的情形,应依法作出准确认定,同时向当事人清晰解释无罪判定并非因退赃。  
3. 对于律师等法律从业者,提升其专业素养和业务能力,确保在案件处理中能准确解读法律,为当事人提供正确的法律指引 。  

2025-02-15 19:51:04 回复
咨询我

法律分析:
(1)洗钱罪有着明确的认定标准,只要符合明知是特定上游犯罪所得及其收益,还通过特定方式掩饰、隐瞒来源和性质,犯罪就已成立。
(2)退赃属于量刑时的从轻情节,体现犯罪嫌疑人的悔罪态度,法院会据此在量刑时给予从轻或减轻处罚,但无法改变犯罪已成立的事实。
(3)判定是否无罪要依据证据及是否符合入罪标准等多方面因素。若证据不足未达入罪标准或存在依法不构成犯罪的情形,才可能判定无罪,与退赃并无直接关联。

提醒:
涉嫌洗钱犯罪,不要误以为退赃就能无罪。遇到相关法律问题,建议及时咨询专业人士分析。  

2025-02-15 19:40:18 回复
咨询我

(一)对于涉及洗钱罪的嫌疑人来说,首先要清楚退赃虽不能直接认定无罪,但积极退赃很关键。在案件处理过程中,应尽快将赃款赃物退还,展现出真诚的悔罪态度。

(二)同时,要积极配合司法机关工作,如实交代洗钱行为的相关情况,提供可能对案件有帮助的线索等。

(三)如果认为存在证据不足等依法不构成犯罪的情形,要及时向律师咨询,通过合法途径收集和提交能证明自身无罪的证据材料。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理 。  

2025-02-15 18:03:19 回复
咨询我

    首先,洗钱退赃通常不能直接判定无罪。洗钱是指,明明知道是特定犯罪的所得及收益,却想办法掩盖其来源和性质。只要做了符合洗钱罪构成要件的事,犯罪就成立了。

    其次,退赃在量刑时很关键,是从轻情节。积极退赃说明嫌疑人有悔意,法院量刑会考虑,可能从轻、减轻处罚。但这无法否定犯罪行为和构成,不能因此判无罪。

    最后,要是侦查、审查时证据不足,或有不构成犯罪的情况,才可能无罪,这和退赃能否致无罪是两码事 。  

2025-02-15 16:22:50 回复
咨询我

结论:
洗钱退赃一般不能直接认定无罪。
法律解析:
洗钱罪是针对特定上游犯罪所得及其收益,通过特定方式掩饰、隐瞒来源和性质的犯罪行为。一旦行为符合该罪构成要件,犯罪即成立。退赃只是量刑时的重要从轻情节,犯罪嫌疑人积极退赃体现悔罪表现,法院量刑时会综合考量依法从轻或减轻处罚,可这并不能否定犯罪行为及构成,所以不能直接因退赃就判定无罪。

不过,要是案件在侦查、审查阶段,出现证据不足无法达到洗钱罪入罪标准,或存在其他依法不构成犯罪的情况,最终可能被判定无罪,但这与退赃能否导致无罪是两码事。

如果大家对洗钱罪及退赃等相关法律问题还有疑惑,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确合法的法律建议 。  

2025-02-15 14:45:38 回复

  窝藏、转移、收购、销售赃物罪与洗钱罪都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:  
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。  
2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。  
3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别有哪些 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。 3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫