中国政法大学硕士，江苏苏信律师事务所高级合伙人，具有证券从业资格，企业高级法律顾问，企业合规师，累计为多个国企代理案件数十亿
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洗钱罪的定性要求主要包括以下几个方面。
首先，行为人必须有实施洗钱的行为，这通常涉及将通过犯罪活动所获得的非法资金进行掩饰、隐瞒或转换，使其在形式上合法化。比如，将贩毒所得的现金通过各种手段转化为银行存款、证券等形式。
其次，洗钱的对象必须是特定的犯罪所得及其收益，这些犯罪通常包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等严重的违法犯罪行为所获取的资金。
再者，洗钱行为必须达到一定的程度或规模，单纯的偶尔一次为少量非法资金进行清洗可能尚不构成洗钱罪，但如果多次进行、持续进行或者涉及的资金数额较大，就可能被认定为洗钱罪。
最后，行为人在主观上必须具有故意，即明知是犯罪所得及其收益而进行清洗的行为，过失不构成洗钱罪。只有同时满足这些定性要求，才能对行为人以洗钱罪进行定罪处罚。
洗钱罪的定性要求主要包括以下几个方面：
首先，行为人必须有主观故意，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
其次，行为方式通常表现为提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外等。
再者，洗钱行为必须达到一定的严重程度，达到情节严重的标准才构成洗钱罪。如果只是偶尔为他人进行一些简单的资金转账等行为，且没有其他严重情节的，一般不构成洗钱罪。总之，只有同时满足主观故意、特定的行为方式以及达到一定严重程度等定性要求，才能认定为洗钱罪。
洗钱罪的定性要求主要包含以下几个方面。
首先，必须有明确的上游犯罪行为，比如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等。这些上游犯罪是洗钱行为的基础，没有上游犯罪，就谈不上洗钱罪。
其次，存在掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。这可能表现为通过各种手段，如提供账户、转账、兑换等，将犯罪所得合法化，使其看起来像是正常的经济活动所得。
再者，主观上要有故意的心态，即明知是犯罪所得及其收益而进行掩饰、隐瞒。如果行为人不知道所涉及的资金是犯罪所得，就不能构成洗钱罪。
另外，洗钱行为的情节也会影响定罪。如果洗钱的数额较大，或者有其他严重情节，如多次洗钱、为重大犯罪洗钱等，那么犯罪的性质就更严重，处罚也会相应加重。
总之，洗钱罪的定性要求是多方面的，需要综合考虑上游犯罪、掩饰隐瞒行为、主观故意以及情节等因素。只有在这些要求都满足的情况下，才能认定为洗钱罪，以维护金融秩序和社会的公平正义。
洗钱罪的定性要求包含多个重要方面。
首先，要有明确的上游犯罪，比如贩毒所得、走私赃款等，这些非法所得就是那需要清洗的“脏钱”。就好比一个员工帮贩毒组织把贩卖毒品所得的巨额现金通过各种复杂手段伪装成合法的资金流转，这就符合了有上游犯罪的条件。
其次，行为方式要符合规定。像通过银行账户转账、利用虚拟货币交易、投资合法生意来掩盖非法资金来源等行为都可能构成洗钱罪。比如说一个当事人用自己名下多个银行账户，将贩毒所得的钱分批转账到不同账户，再通过一些看似正常的交易把这些钱洗白，这就是典型的利用银行账户转账来洗钱的行为。
再者，主观方面必须是故意的，即明知是上游犯罪的违法所得而故意为之。就像一个人明明知道自己在帮别人处理的是通过非法手段得来的钱，还积极参与各种洗钱操作，那就满足了主观故意的要求。总之，只有同时满足这些定性要求，才能认定构成洗钱罪。
您好，针对您的什么是洗钱罪,洗钱罪的构成包括什么问题解答如下, 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些
洗钱，就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得，通过隐瞒、存入金融机构等方式，将非法收入合法化，那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。
一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为：
1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外；
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。
房主：(称甲方) 建筑施工队：(称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本合同，并严格履行。
一、工程概况
1、工程项目名称：私人住宅;
2、工程施工地点：小南村六组;
3、承包方式：包工不包料(单包);
4、承包价格：每平方米工价为 元。
二、工程期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延;
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延;
2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。
三、甲方责任
1、甲方向乙方提供建筑施工图;
2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底;
3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料，及时到位，保障乙方正常施工;
4、对工程质量及用料进行全面监督，提出合理要求，发现粗制滥造，违章施工等现象，甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。
四、乙方责任
1、参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作，保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工;
2、按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、塑钢窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外，乙方必须积极搞好配合;
3、乙方施工内容：挖机挖基础土方回填，基础、墙体、梁、架、柱、板、楼面抹平、内外粉刷、外墙面瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好，主体工程中所有大小项目均由乙方全部完成;
4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;
5、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划;商品混凝土必须计算准确;所需辅料(模板、木支撑)由乙方自己购制;
6、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理，并积极配合甲方工程负责人的工作，确保工程质量和工程进度。每道工序完成后，分部分项的检查验收，待验收合格后，方可进入下道工序施工;
7、乙方必须搞好现场管理，加强安全教育，特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则，出现任何伤亡事故及财产损失，由乙方全部负责，甲方不负任何连带责任。
五、付款方式
根据本工程进度按每层建筑实际面积核算，分期付款，进场预付 万元，基础完成后付 万元，一层盖板付 万元，屋顶面完工付 万元，内粉完工付 万元，外粉及墙贴面完工付 万元。待工程竣工甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，验收结算后余款付清。
六、其它
1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买;
2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
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