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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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借卡洗钱金额多少

贺** 内蒙古-巴彦淖尔盟 刑事犯罪辩护咨询 2025.02.01 07:08:16 455人阅读

借卡洗钱金额多少

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在中国,无论洗钱的金额究竟是多少,只要借卡去进行洗钱活动,那都是属于违法的行为。
洗钱这种行为,本质上就是把通过非法途径获取的钱财,通过一系列手段使其看起来像是合法所得。按照相关的法律条文,哪怕只是给洗钱行为提供了资金账户,像出借自己的银行卡这类协助行为,都已经构成了洗钱罪的共同犯罪。倘若情节相对较轻的话,或许会面临相对较轻的刑事处罚。但这里要明确的是,并没有一个确切的金额标准来划分行为的性质。司法机关在处理洗钱相关案件时,会全面地综合考量各种因素,比如洗钱行为所采用的具体手段、给社会以及经济等方面造成的危害后果等等。所以说,大家一定要牢记,绝对不可以出借银行卡或者其他有可能被用于洗钱的工具,因为一旦这么做了,就很容易触犯到法律的红线,给自己带来无法挽回的严重后果。

2025-02-01 10:54:02 回复
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在中国,借卡用于洗钱属于违法行为,不论洗钱金额的多少。洗钱就是把非法所得变合法的行为。按照相关法律,即便只是为洗钱行为提供资金账户,像出借银行卡这类协助行为,也会构成洗钱罪的共同犯罪。要是情节相对较轻,可能会遭受较轻的刑事处罚,但这并不存在一个确切的金额界限来划分行为的性质。一旦有洗钱相关行为出现,司法机关会把各种因素都综合起来考量,比如行为所使用的手段以及造成的危害后果等。所以,大家一定不能出借银行卡这类可能被用于洗钱的工具,不然很容易触犯法律。

2025-02-01 09:03:55 回复
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在中国,不管洗钱的金额到底是多少,只要借卡去用于洗钱,那可都是违法的。
洗钱这事儿,就是把那些非法得来的钱,想办法变成合法的。按照相关的法律规定,哪怕只是给洗钱行为提供个资金账户,就像把自己的银行卡借给别人用这种协助行为,那都能构成洗钱罪的共同犯罪。要是情节相对轻一些的话,那可能就要面临比较轻的刑事处罚。但这里可没有一个特别明确的金额界限,能把行为的性质给区分得明明白白的。一旦涉及到了洗钱相关的行为,司法机关那可是会把各种因素都综合起来考虑的,像行为的具体手段,还有造成的危害后果之类的。所以,大家可一定不能抱有侥幸心理,千万不要把自己的银行卡或者其他可能被用来洗钱的工具借给别人,不然一不小心就触犯法律,到时候可就得不偿失。咱们可都得清楚地知道,这种行为是绝对不能做的,要时刻保持警惕,远离洗钱的危险。

2025-02-01 08:23:18 回复
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在中国,不管洗钱的金额有多少,只要借卡去搞洗钱那可都是违法的。洗钱,就是把非法得来的钱变得合法。按照相关法律来讲,哪怕只是给洗钱行为提供个资金账户,像出借银行卡这种帮忙的行为,那也会构成洗钱罪的共同犯罪。要是情节不算太严重,可能受到的刑事处罚就会轻一些,但这可不是说有个具体的金额标准能区分行为的性质。一旦牵扯到洗钱相关的行为,司法机关会把各种因素都综合起来考虑,像行为的手段,还有造成的危害后果之类的。所以,一定千万不要出借银行卡这类可能被用来洗钱的工具,可别一不小心就触犯法律。

2025-02-01 08:20:42 回复

你好,银行卡借给朋友洗钱是否犯罪要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。

我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予以洗钱罪立案追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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