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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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被诈骗洗黑钱2万多怎么处理好,想了解:被诈骗洗黑钱2万多,我应该怎么报警处理?

ask****022 辽宁-鞍山 毒品辩护咨询 2025.01.20 16:07:06 425人阅读

被诈骗洗黑钱2万多怎么处理好,想了解:被诈骗洗黑钱2万多,我应该怎么报警处理?

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可以电话沟通吗?进一步了解案情

2025-01-20 21:23:18 回复
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15566017219 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-沈阳 咨询解答:23050条

您好 请问您是当事人还是当事人家属 现在是还没案发对吧 您是怎么发现这笔钱来路不明的 现在您手里是否有相关的证据和记录 您是怎么认识的上线 出于什么原因进行的转款 管辖地在哪 关于您所描述的问题可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪或者帮助网络信息犯罪活动罪 鉴于您的问题表述不清 是否方便电话沟通

2025-01-20 16:26:02 回复
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15998252872 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-沈阳 咨询解答:19700条

你好你这种情况建议你自首因为即使是被骗但也参与帮信活动了,报警处理的同时委托律师研究辩护意见吧。点头像可以电给你具体研究一下

2025-01-20 16:20:31 回复
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13998016542 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-鞍山 咨询解答:689条

当地公安找到你了嘛?你说下经过

2025-01-20 16:09:06 回复

1、会采用卧底的形式。
2、法律依据《刑法》
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

是否构成洗钱罪,需要人民依法判决。如果构成洗钱罪,将面临严厉的刑事处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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