洗钱追究什么责任和义务罪

洗钱行为可是很可能会触犯洗钱罪。
一、刑事责任方面在刑事责任这一块，主体可是一般主体，也就是说单位以及个人都有很大可能构成洗钱罪。要是单位犯了洗钱罪，那不仅得对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也得判处相应的刑罚。
而对于自然人犯洗钱罪的情况，会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役，同时还得并处或者单处罚金；要是情节特别严重的话，那可就得判处五年以上十年以下的有期徒刑，并且要处罚金。这里说的“情节严重”，就像是洗钱的数额达到了特别巨大的程度，或者采用的洗钱手段特别恶劣之类的情况。
二、相关义务方面金融机构等这些单位可是有着反洗钱的义务。它们得建立健全一系列的制度，像客户身份识别制度，得把客户的身份识别得清清楚楚的；还有客户身份资料和交易记录保存制度，得好好保存这些资料和记录；以及大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱措施，就是为了防止洗钱行为的发生。要是金融机构没有履行这些义务，那可就可能面临行政监管部门的处罚。

洗钱行为有很大可能会触犯洗钱罪。
一、关于刑事责任1.主体方面，它属于一般主体，无论是单位还是个人，都有可能构成洗钱罪。当单位犯此罪时，不仅单位要被判处罚金，其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，也同样要被判处刑罚。
2.刑罚情况是，若为自然人犯洗钱罪，将会被处五年以下有期徒刑或者拘役，同时要并处或单处罚金；要是情节较为严重，那就要被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。这里所说的“情节严重”，就像洗钱的数额特别巨大，或者采用的手段特别恶劣等情形。
二、相关的义务事宜1.对于金融机构等来说，它们负有建立健全一系列反洗钱措施的义务，其中包括客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等。通过这些反洗钱措施，能够有效地防止洗钱行为的发生。倘若金融机构没有履行这些义务，那么就很可能会面临行政监管方面的处罚。

洗钱这种行为，那可是很有可能触犯到洗钱罪的。
先来说说刑事责任这一块。这里的主体那可是一般主体，不管是单位还是个人，都有构成洗钱罪的可能。要是单位犯了洗钱罪，那单位肯定得被判处罚金，同时，对单位里直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，也得判处相应的刑罚。
再看看刑罚方面。要是自然人犯了洗钱罪，那可得蹲五年以下的有期徒刑或者拘役，还得并处或者单处罚金。要是情节特别严重的话，那可就得蹲五年以上十年以下的有期徒刑，并且还要处罚金。这里说的“情节严重”，就像是洗钱的数额特别巨大，那得是多大的数额，反正就是特别大的那种；还有手段特别恶劣，那手段得坏到什么程度，反正就是特别坏的那种。
接着说说相关义务。像金融机构之类的，它们可是有义务建立健全一系列的反洗钱措施，比如客户身份识别制度，得把客户的身份好好识别清楚；还有客户身份资料和交易记录保存制度，得把这些资料好好保存着；
另外还有大额交易和可疑交易报告制度，要是发现有大额交易或者可疑交易，就得赶紧报告上去。要是金融机构没履行好这些义务，那可就惨，可能会面临行政监管处罚，这处罚可不是闹着玩的，得好好重视起来。

洗钱行为可是有可能触犯洗钱罪。
一、刑事责任这块单位和个人都有可能成为洗钱罪的主体。要是单位犯了洗钱罪，那单位得被判处罚金，同时对单位里直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，也得判刑。
在刑罚方面，要是自然人犯了洗钱罪，那就要被判五年以下的有期徒刑或者拘役，还得并处或者单处罚金；要是情节特别严重的话，那就要被判五年以上十年以下的有期徒刑，并且要处罚金。这里说的“情节严重”，就像洗钱的数额特别巨大，或者使用的手段特别恶劣之类的情况。
二、相关义务方面金融机构等有责任建立并完善一系列反洗钱的制度，像客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，还有大额交易和可疑交易报告制度等等。通过这些反洗钱措施，就能防止洗钱行为的发生。要是金融机构没履行好这些义务，那可就可能会受到行政监管的处罚。