首页 > 法律咨询 > 辽宁法律咨询 > 本溪法律咨询 > 本溪刑事处罚辩护法律咨询 > 不知情借卡给别人洗钱被判几年
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

不知情借卡给别人洗钱被判几年

夏** 辽宁-本溪 刑事处罚辩护咨询 2025.01.09 16:47:12 475人阅读

不知情借卡给别人洗钱被判几年

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
本溪律师 刑事辩护律师 本溪刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

倘若在不知情的情况下将银行卡借给他人,用于洗钱活动,这其中首要的便是查看是否存在过失等情形。
从刑法层面来看,倘若有确凿的证据能够证实自己确实不知情,那么极有可能不构成洗钱罪。
然而,倘若存在相关证据表明本应知晓却因疏忽大意或者过度自信而提供了账户,进而协助了洗钱行为,那么就很可能要承担相应的法律责任。关于洗钱罪的量刑标准,通常情况下会处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时并处或者单处罚金;倘若情节较为严重,那就要处五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金。
在实际的司法实践过程中,司法机关会全面地考量诸多因素,像借卡人是否从其中获得了利益,以及对于账户出现的异常交易,其自身履行注意义务的具体情况等。一旦不幸卷入此类事件,应当以积极的态度配合司法机关的调查工作,尽可能地提供那些能够证明自己确实不知情的相关证据,以此来维护自身的合法权益。

2025-01-09 19:45:00 回复
咨询我

不知情的情况下将卡借给他人用于洗钱,这首先要考量是否存在过失等情形。
从刑法层面来看,倘若能够确切证明自己确实不知情,那么或许就不构成洗钱罪。
然而,要是有证据显示本应知晓却因疏忽大意或者过于自信而提供账户去协助洗钱行为,那就可能要承担法律责任。关于洗钱罪的量刑,通常是处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处罚金;要是情节较为严重,那就要处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
在司法实践当中,司法机关会全面地考量各种因素,像借卡人是否从中获利,以及对账户出现异常交易时的注意义务履行情况等。一旦卷入这类事件,必须要积极地配合司法机关的调查工作,并且提供能够证明自己确实不知情的相关证据。

2025-01-09 19:15:03 回复
咨询我

要是不小心把卡借给了别人,而这张卡却被拿去洗钱了,那首先得瞧瞧到底存不存在疏忽大意之类的情况。
从刑法的层面来讲,如果真的能够确凿地证明自己确实不知情,那或许就不会构成洗钱罪。可要是有证据显示,自己明明应该察觉到却因为粗心大意没察觉到,或者是过于自信地觉得没事就提供了账户来协助洗钱行为,那可就很可能要承担法律责任。洗钱罪的量刑,通常是判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要处以罚金,要是情节特别严重的话,那就要判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且还要处罚金。
在实际的司法过程中,司法机关会把各种因素都综合起来考虑,比如说借卡的人有没有从中获利,对于账户出现的异常交易自己履行注意义务的情况到底怎么样等等。要是不幸卷入了这样的事情,那一定得积极主动地配合司法机关的调查工作,把那些能够证明自己确实不知情的相关证据都提供出来,这样才能更好地维护自己的合法权益。

2025-01-09 18:39:49 回复
咨询我

要是不小心把卡借给别人拿去洗钱,那得先瞧瞧有没有过失之类的情况。从刑法层面来讲,如果真能证明自己确实不知情,那或许就不算构成洗钱罪。可要是有证据显示,本来就应该知道却粗心大意,或者过于自信地提供了账户来协助洗钱行为,那可就可能得承担法律责任。洗钱罪的量刑,通常是判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还要并处或者单处罚金;要是情节特别严重的话,那就要判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且得处罚金。在司法实际操作中,司法机关会把各种因素都综合起来考虑,像借卡的人有没有获利,对账户出现异常交易的注意义务履行得怎么样等等。要是不小心卷入了这样的事情,就应该积极配合司法机关去调查,把能证明自己不知情的相关证据都提供出来。

2025-01-09 18:00:31 回复

您好,针对您的民间借贷属于洗钱吗问题解答如下, 生活中,我们常说的民间借贷合同,一般是指自然人之间的借贷合同,而根据相关规定自然人之间的借贷合同一般为实践合同,具体理由如下:
根据《合同法》第210条规定:“自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效”。借贷双方间是否形成借贷关系,除对借款标的、数额、偿还期限等内容意思表示一致外,还要求出借人将货币或其他有价证券交付给借款人,这样借贷关系才算正式成立。民间借贷合同正是需要出借人将借款给付借款人之后,借贷合同才能成立。因此我们一般情况下将民间借贷合同视为实践性合同。

  借给别人银行卡洗钱300万会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。   《刑法》第一百九十一条规定:   明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
行贿受贿罪
179591人阅读

行贿受贿严重影响社会风气的犯罪行为之一,应该受到法律的相应惩罚,那么行贿受贿最新司法解释有哪些,行贿罪与受贿罪的关系是什么,贿赂多少钱可以定罪,以及商业贿赂罪立案标准规定是什么呢,希望能够对你有所帮助!

驱逐出境
310202人阅读

驱逐出境是我国刑法附加刑的一种,也是最为特殊的一种附加刑,那么驱逐出境是什么,驱逐出境适用范围有哪些,驱逐出境的方式有哪些,以及驱逐出境执行规定有哪些呢,希望这些内容能够对你有所帮助,下面为你详细介绍!

受贿罪的量刑
36736人阅读

贪污受贿在我们工作和生活中很常见,下面律图受贿罪的量刑百科栏目为您详细介绍什么是受贿罪最新量刑标准,行贿受贿罪量刑标准及个人、单位受贿罪量刑标准都有哪些法律规定,快来了解一下吧。

没收个人全部财产
21962人阅读

没收财产是附加刑的一种,没收个人全部财产需要些什么前提呢,下面为您详细介绍,那么没收财产属于什么处罚,并处没收个人全部财产有哪些,没收个人全部财产证明怎么写,以及没收个人财产如何执行呢,来了解一下吧!

诈骗罪判刑
19471人阅读

几乎每个人都接收过诈骗短信或者诈骗电话,那么这些和刑法中诈骗罪有什么区别和联系呢,那你知道电信诈骗罪怎么判刑的吗?诈骗罪判刑标准是怎样的,以及合同诈骗罪判刑规定吗,希望这些内容能够对您有所帮助,来了解一下吧!

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫