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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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洗钱如何界定诈骗罪行为

廖* 浙江-嘉兴 金融诈骗辩护咨询 2024.12.31 12:18:38 361人阅读

洗钱如何界定诈骗罪行为

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1. 洗钱罪与诈骗罪是截然不同的犯罪行为。
    洗钱罪是明知特定犯罪所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户等行为。

2. 诈骗罪是以非法占有为目的,编造虚假事实或隐瞒真相,骗取较大数额公私财物的行为。

3. 洗钱罪重点在对犯罪所得资金的处理,使其合法化;诈骗罪重点在欺诈行为及非法占有目的。

4. 若行为涉及诈骗所得的洗钱行为,按情况分别认定两罪并数罪并罚,要依据行为特征和法律规定准确界定。

2024-12-31 18:33:04 回复
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洗钱罪和诈骗罪可是不一样的犯罪行为。
洗钱罪,就是清楚地知道那些毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等各类犯罪所得及其收益,为了把它们的来源和性质给掩盖、隐瞒起来,就会有提供资金账户之类的行为。
诈骗罪,是以非法占有为目的,通过编造一些虚假的事实或者隐瞒真实的情况,去骗取数额比较大的公私财物。
一般来讲,洗钱罪主要是对犯罪得来的钱进行清洗,让它变得合法,重点在于对资金的处理过程;而诈骗罪主要就是用欺骗的手段拿到别人的财物,重点在于欺诈行为和非法占有财物的目的。
要是一个行为既涉及到诈骗犯罪所得的清洗等洗钱行为,那就要根据具体的情况,分别认定为洗钱罪和诈骗罪,然后数罪并罚。总之,得依据具体的行为特点和法律规定,才能准确地界定到底是洗钱行为还是诈骗行为。

2024-12-31 17:06:56 回复
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洗钱罪与诈骗罪确实是截然不同的犯罪行为。
洗钱罪,就如同给犯罪所得披上了一件合法的外衣,它知晓那些诸如毒品犯罪等各类严重犯罪所得及其收益,为了掩盖其肮脏的来源和性质,会有提供资金账户等一系列举动。
而诈骗罪,是以非法占有为终极目标,凭借虚构事实或者隐瞒真相的手段,将数额较大的公私财物骗取到手。
一般来说,洗钱罪侧重于对犯罪所得进行“净化”,让其看似合法,核心在资金的处理流程;诈骗罪则着重于用欺诈手段获取他人财物,关键在于欺诈行为以及非法占有的目的。
倘若一个行为既包含诈骗犯罪所得的清洗等洗钱行径,那就得依据具体情形,分别判定为洗钱罪和诈骗罪,实行数罪并罚。所以,必须依据具体的行为特点和法律规定,精准地界定洗钱与诈骗罪的行为。

2024-12-31 16:53:39 回复
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洗钱罪和诈骗罪是两种不一样的犯罪行为。

1. 洗钱罪:当知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等违法犯罪所得,以及这些所得产生的收益后,为掩饰、隐瞒其来源和性质,会有提供资金账户之类的行为。
2. 诈骗罪:以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真实情况的方法,骗取数额较大的公私财物。

二者存在一定区别:
1. 洗钱罪主要针对犯罪所得进行处理,使其合法化,重点在于资金的处理过程。
2. 诈骗罪主要通过欺骗手段获取他人财物,重点在于欺诈行为以及非法占有财物的目的。

若一个行为既涉及诈骗犯罪所得的清洗这种洗钱行为,要根据具体情况,分别认定为洗钱罪和诈骗罪,然后进行数罪并罚。

总之,要依据具体的行为特征以及法律规定,准确界定是洗钱行为还是诈骗罪行为。

2024-12-31 15:20:08 回复
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洗钱罪与诈骗罪存在本质区别。洗钱罪针对特定犯罪的所得及收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的操作,像为相关犯罪所得提供资金账户等。诈骗罪是用虚构事实或隐瞒真相的方式非法占有公私财物。
1. 洗钱罪核心在于处理资金,将非法资金合法化,主要关联到特定犯罪的后续资金操作。
2. 诈骗罪关键在于欺骗手段与非法占有的目的,侧重于欺骗行为来获取财物。
在遇到一个行为同时涉及诈骗犯罪所得清洗等洗钱行为时,要按具体情况分别认定为洗钱罪和诈骗罪并数罪并罚。为准确界定二者行为,需深入研究行为的各个特征,严格依据法律规定,对行为的目的、手段、涉及资金的来源与去向等进行全面分析。

2024-12-31 13:59:20 回复

您好,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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